Scandalul Magnitsky a prins viață în Emirate! Cine s-a îmbogățit din banii furați

O companie de tip offshore controlată de Dmitri Kliuev, presupusul arhitect al uriașei fraude fiscale ruse cunoscută sub numele de „Dosarul Magnitsky”, a investit cel puțin 15 milioane de dolari în proprietăți de lux în Dubai, exact în perioada în care ancheta privind deturnarea a 230 de milioane de dolari din bugetul Rusiei era în plină desfășurare, iar avocatul Sergei Magnitsky — cel care a expus schema — murea în condiții suspecte într-o închisoare din Moscova.

Compania Virginia Invest & Finance, înregistrată în Insulele Virgine Britanice și deținută de Kliuev între 2006 și 2011, a achiziționat în 2009 o vilă și patru apartamente de lux în complexele Kempinski Hotel & Residences și Emerald Palace (astăzi Raffles The Palm) de pe insula artificială Palm Jumeirah. Tranzacțiile au avut loc chiar în ziua în care Sergei Magnitsky depunea o plângere la CEDO privind tratamentele inumane la care era supus în detenție.

Potrivit datelor din Dubai, toate cele șapte proprietăți confirmate au fost vândute până în 2016, unele cu pierderi semnificative. De exemplu, vila de 8,4 milioane de dolari a fost revândută pentru doar 5 milioane. Două apartamente cumpărate în 2012 cu 4 milioane de dolari au fost vândute câteva luni mai târziu cu 2,3 milioane.

Datele bancare analizate de OCCRP arată că Virginia Invest & Finance a primit milioane de dolari de la două companii implicate în procesarea fondurilor din frauda Magnitsky. Transferurile s-au suprapus cu achizițiile imobiliare din Dubai, ridicând semne de întrebare cu privire la posibila spălare de bani prin investiții imobiliare de lux.

În timp ce Magnitsky murea în închisoare în noiembrie 2009, Kliuev a transferat oficial compania în 2011 către un fost ministru regional rus, Serghei Smorodin, identificat de OCCRP ca fiind un interpus al lui Kliuev. Sub controlul acestuia, compania a achiziționat încă două apartamente în Dubai în 2012, în valoare de 4 milioane USD. În 2016, compania a fost lichidată.

Deși SUA au impus sancțiuni împotriva lui Kliuev în 2014, Rusia nu l-a inculpat niciodată. Ancheta penală oficială din Rusia a acuzat doi infractori de drept comun, care au primit pedepse reduse. În schimb, Statele Unite și mai multe state europene au adoptat legislație sancționatorie sub numele „Magnitsky Act”, inspirată de cazul avocatului ucis.

🇨🇭 În Elveția, o investigație de 10 ani a dus la înghețarea a 19 milioane USD asociate cu Kliuev și alții, dar cazul a fost închis în 2021 din lipsă de probe. Marea majoritate a fondurilor înghețate au fost ulterior eliberate.

OCCRP subliniază că Dubai a devenit în ultimii ani un refugiu pentru capitalurile de proveniență dubioasă, oferind secrecy corporativă, fiscalitate redusă și piață imobiliară de elită. Investigația face parte din proiectul „Dubai Unlocked”, în cadrul căruia au fost analizate mii de documente privind tranzacții suspecte din emirat.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#emirate #magnitsky #bani #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Autoritățile bulgare au anunțat un plan de urgență pentru menținerea aprovizionării cu produse petroliere, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei ruse „Lukoil”, principalul furnizor de țiței al Bulgariei, scrie Reuters.

„Lukoil” administrează cea mai mare rafinărie din țară, situată la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, și deține o rețea de peste 200 de stații PECO, depozite și terminale petroliere.

„Este o situație extrem de importantă, în care, împreună cu părțile interesate și partenerii noștri europeni, vom putea elabora un plan comun de acțiune la nivel european pentru gestionarea acestei crize”, a declarat ministrul Energiei, Jecho Stankov, după o reuniune de urgență cu toate instituțiile relevante.

La rândul său, ministrul Justiției, Gheorghi Gheorghiev, a confirmat că rafinăria din Burgas și mai multe filiale ale „Lukoil” se încadrează în criteriile sancțiunilor americane, însă guvernul este în contact permanent cu autoritățile SUA pentru a garanta continuarea activității rafinăriei și evitarea întreruperilor de pe piața internă.

Parlamentul Bulgariei a adoptat recent o modificare legislativă care impune ca orice vânzare de active ale „Lukoil” din Bulgaria să primească aprobarea prealabilă a guvernului și a serviciilor de informații.

Potrivit agenției Reuters, Ministerul de Interne și serviciile de securitate au implementat măsuri suplimentare de protecție și supraveghere la rafinăria din Burgas, pentru a asigura continuitatea producției și siguranța instalațiilor.