Rețea celebră de restaurante, acuzată de spălare de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că în bugetul de stat au fost recuperați circa 1.400.000 lei, după ce trei administratori ai unei rețele de restaurante din țară au fost trași la răspundere penală pentru tăinuirea veniturilor. Potrivit anchetei, aceștia au ascuns în contabilitate peste 18 milioane de lei, încercând să evite plata TVA aferentă perioadei decembrie 2023 – iunie 2024.

Din clipul video care însoțește comunicatul de presă se vede cum banii sunt puși în mai multe genți, inclusiv într-o pungă de hârtie cu logo-ul Andys Pizza.

BANI.MD a contactat administrația restaurantului pentru un comentariu, însă aceasta a refuzat.

În urma perchezițiilor efectuate în iunie 2024 la oficiile companiei din Chișinău, procurorii PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Serviciului Fiscal de Stat au stabilit că suma respectivă a fost intenționat ascunsă pentru a eluda plata impozitelor. Ca urmare, venitul a fost introdus în evidența contabilă, iar TVA-ul datorat, de circa 1,4 milioane lei, a fost achitat.

Chiar dacă administratorii și compania și-au recunoscut vinovăția și au achitat sumele datorate, dosarul a fost transmis în instanță, iar Judecătoria Chișinău a emis sentințe de condamnare. Fiecare dintre cei trei administratori a fost amendat cu peste 166.000 lei, iar compania însăși a primit o amendă de peste 300.000 lei.

În iunie 2024, Serviciul Fiscal anunța că o rețea de restauramte (Andys Pizza n.a) era la fel acuzată de spălare de bani.

Andys Pizza este deținută de SRL-ul Trabo-Plus controlat de Ion Tranga – 100%. Compania a avut o cifră de afaceri de 748 milioane de lei, cu 41,4% mai mult în anul 2022 față de anul precedent. Profitul contabilizat a fost de 52,2 milioane de lei, cu 26% mai mut comparativ cu anul 2021.

Andy’s Pizza numără 42 de localuri în Chișinău și trei la Bălți. Totodată din grup mai face parte și rețeaua La Plăcinte.

#restauramte #andys #evaziune

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Cetățenii ruși continuă să transfere sume masive din conturile deschise în băncile străine către sistemul bancar intern. Potrivit unei estimări preliminare a Băncii Centrale a Rusiei, doar în luna august au fost aduse în țară fonduri nete de 58,5 miliarde de ruble, echivalentul a aproape 650 de milioane de dolari – nivel apropiat de recordul din martie (58,9 miliarde ruble).

În ultimele șase luni, rușii au repatriat în total circa 188 miliarde de ruble, adică peste 2 miliarde de dolari, marcând cel mai mare flux pozitiv din 2018, de când aceste date sunt publicate oficial. În această perioadă, singura lună cu ieșiri nete a fost aprilie, când s-au transferat în străinătate aproximativ 6,4 miliarde ruble.

La 1 septembrie, economiile rușilor păstrate în băncile-neresidente se ridicau la 6,14 trilioane de ruble, dar Banca Centrală admite că nu cunoaște exact ce se întâmplă cu banii retrași – o parte ar fi fost folosiți pentru importuri sau cheltuieli curente ale cetățenilor relocați.

Fenomenul marchează o schimbare semnificativă: până în 2025, rușii transferau de regulă mai mulți bani în afara țării decât aduceau înapoi. Analiștii pun inversarea tendinței pe seama întăririi rublei, diferențelor mari de dobânzi și a speranțelor legate de sfârșitul războiului, alimentate de discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump din februarie.

Totodată, banii rușilor devin tot mai „nepoftiți” în băncile occidentale: numeroase conturi sunt blocate sau închise, în timp ce unele state, precum Kazahstan, au înăsprit regulile pentru deschiderea conturilor de către străini. Mulți ruși – inclusiv cei bogați – apelează la canale alternative, precum criptomonedele, utilizate tot mai frecvent pentru plăți internaționale, inclusiv în tranzacții imobiliare în UE.