Percheziții în dosarul țeparilor TUX! Cuplul Samoil, foști din MAI, „vizitați” de INI, dar scapă de arest

Zeci de percheziții și mai multe rețineri au avut loc joi dimineață în cadrul anchetei privind presupusa piramidă financiară TUX, informează surse apropiate investigației, citate de PulsMedia.MD.

Potrivit acestora, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii au efectuat aproximativ 30 de percheziții autorizate în diferite localități din țară, în urma cărora au fost reținute pentru 72 de ore șapte persoane.

Printre cei vizați se numără și Valentin și Antonina Samoil, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, însă aceștia nu au fost reținuți, deoarece ar fi decis să colaboreze cu ancheta.

Platforma TUX a fost promovată ca o aplicație de investiții și tranzacționare, dar în realitate ar fi funcționat ca o schemă piramidală. Sute de cetățeni și-ar fi plasat economiile, atrași de promisiunea unor câștiguri rapide, până când, în luna octombrie, sistemul s-a prăbușit.

Utilizatorii au primit un mesaj alarmant prin aplicație, prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a nu pierde accesul la conturi — sub pretextul unor „verificări KYC” (Know Your Customer). În realitate, aceste „taxe de conformitate” erau nefondate legal și făceau parte dintr-un mecanism de extorcare a unor sume suplimentare.

Ulterior, conturile au fost blocate, iar fondurile inaccesibile.

Surse judiciare susțin că în „plasa TUX” ar fi căzut inclusiv angajați ai statului – polițiști, vameși și funcționari, care au investit sume semnificative în valută.

Rulajul total al platformei în Republica Moldova este estimat la circa 48 de milioane de euro, ceea ce face din cazul TUX unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.

Antonina Samoil a negat public orice implicare în conducerea sau gestionarea fondurilor TUX, susținând că acuzațiile sunt „speculative și nefondate”.

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ideea reorganizării nivelului doi al administrației publice locale prin înlocuirea actualelor raioane cu regiuni, însă reforma ridică probleme serioase de ordin juridic, constituțional și electoral, care trebuie soluționate într-un termen foarte scurt, a declarat deputatul Ion Chicu.

Potrivit lui Chicu, odată cu reducerea numărului de primării în urma procesului de amalgamare, menținerea actualului nivel raional nu mai este neapărat justificată.

„Eu consider că este o abordare corectă în condițiile noastre, pentru că la moment și Trezoreria de Stat și alte instituții centrale pot interacționa direct cu primăriile, mai ales că după reformă vor rămâne în jur de 300. Deci nu mai trebuie un intermediar sau atâția intermediari cum erau raioanele”, a declarat Chicu.

În același timp, deputatul spune că autoritățile trebuie să explice clar ce competențe vor avea viitoarele consilii regionale și din ce surse vor fi finanțate.

„Trebuie să înțelegem până la final care vor fi competențele acestor consilii regionale, acestor regiuni. Orice administrație trebuie să aibă niște competențe, iar în afară de competențe trebuie să-i oferi și resurse financiare”, a spus Chicu.

El a atras atenția și asupra termenelor pentru organizarea alegerilor locale generale din 2027. Potrivit deputatului, cadrul legal al reformei ar trebui adoptat, promulgat și publicat cu cel puțin un an înainte de scrutin.

Chicu susține că, ținând cont de calendarul electoral, timpul disponibil pentru adoptarea întregului pachet legislativ este extrem de redus.

„Astăzi este 1 octombrie. Eu nu văd cum timp de o lună o să se parcurgă acest proces. Deci avem o problemă”, a declarat deputatul.

O altă dificultate invocată de Chicu ține de Constituție, care conține referiri la raioane și consiliile raionale, în timp ce noul model ar urma să introducă regiuni și consilii regionale.

„Noi în Constituție avem prevăzute cele ce țin de raioane, consilii raionale. Nu știu dacă este ceva scris de consilii regionale. Deci nu știu cum este posibil de modificat Constituția în toată perioada asta”, a spus Chicu.

Deputatul afirmă că aceste aspecte juridice și legislative trebuie clarificate înainte ca reforma să fie pusă în aplicare și speră că Guvernul a analizat deja soluțiile necesare.