Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Partidele politice din Republica Moldova au beneficiat în 2024 de peste 70 de milioane de lei, majoritatea din bani publici, în timp ce aproape 20 de milioane de lei cheltuiți rămân neraportați oficial, relevă raportul prezentat de Promo-LEX. Din cele 65 de partide înregistrate, doar 36 au declarat venituri, iar trei formațiuni — PAS, PSRM și Partidul Nostru — au concentrat 74% din total. Subvențiile de la stat au reprezentat principala sursă de finanțare, generând 75% din venituri, în timp ce contribuțiile de membru abia au atins 2%.

Deși donațiile către partide s-au triplat față de 2023 și au ajuns la 13,5 milioane de lei, Comisia Electorală Centrală a verificat doar un sfert din această sumă. Promo-LEX a constatat discrepanțe între cheltuielile reale și cele raportate. Valoarea minimă a cheltuielilor nedeclarate este estimată la 20,05 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproape 28% din sumele oficial înregistrate. Cele mai multe dintre aceste fonduri au fost identificate în activitatea blocului „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor, care cumulează 81% din suma cheltuită netransparent. Cheltuielile nejustificate s-au axat în principal pe publicitate online și organizarea de evenimente.

CEC a aplicat un număr record de sancțiuni. Au fost inițiate 33 de procese contravenționale împotriva a 17 partide pentru raportări întârziate sau incomplete și încă 12 împotriva donatorilor care au depășit plafoanele legale. Activitatea a șase formațiuni a fost suspendată prin hotărâre judecătorească, iar alte cinci riscă dizolvarea. Totodată, platforma „Control Financiar” a CEC, menită să crească transparența, nu funcționează, iar instituția a cerut rescrierea ei completă.

Numărul total al membrilor declarați ai partidelor a scăzut la 173.948, cu peste 13.000 mai puțini față de anul anterior. Promo-LEX atrage atenția că 18 formațiuni nu respectă nici măcar pragul legal minim de 1.000 de membri. În ciuda acestor lacune, 95% dintre partide au depus rapoartele anuale în format electronic, un record de conformare formală.

Potrivit experților Promo-LEX, finanțarea politică din Moldova rămâne excesiv dependentă de fondurile publice, în timp ce mecanismele de control permit în continuare circulația a milioane de lei în afara cadrului legal.