Precizările Trans – Oil cu privire la controalele fiscului

02 Mart. 2023, 15:37
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
02 Mart. 2023, 15:37 // Actual //  bani.md

Grupul de companii Trans-Oil a venit cu precizări în legătură cu informațiile din mass-media cu referire la controalele fiscale ce urmează a fi făcute la 3 companii ale Grupului (din mai mult de 20 de companii ale Trans-Oil), se spune în comunicatul companiei.

Potrivit holdingului, aceste verificări au fost planificate încă în august 2022 și controale de acest tip sunt efectuate periodic la mulți agenți economici, fiind o practică de lucru obișnuită.

„Și de această dată, ca și anterior, noi vom oferi tot suportul necesar reprezentanților Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, pentru ca verificările să fie realizate eficient și conform legislației în vigoare”, a subliniat Trans-Oil.

De asemenea, Grupul a îndemnat reprezentanții presei să reflecte obiectiv această temă, să se abțină de la speculații, or, acest lucru ar putea duce în eroare societatea.

BANI.MD a scris ieri despre controalele pe care urmează să le facă fiscul la trei companii din grupul Trans-Oil.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

10 Sept. 2026, 17:49
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
10 Sept. 2026, 17:49 // Actual //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat compania de creditare nebancară O.C.N. „Flex Financial” S.R.L. cu o amendă de 1 442 912 lei, după ce în cadrul controalelor au fost depistate mai multe încălcări ale legislației.

Decizia a fost adoptată de Comitetul executiv al BNM la 26 august, iar amenda reprezintă 4,47% din veniturile operaționale ale companiei înregistrate în anul 2025.

Potrivit BNM, încălcările constatate vizează cerințele privind creditarea responsabilă, raportarea informațiilor către birourile istoriilor de credit, respectarea actelor normative interne, asigurarea transparenței activității, cerințele de raportare și regulile privind clasificarea creditelor.

Înființată în Moldova în octombrie 2022, Flex Financial a intrat efectiv pe piață în aprilie 2023, când și-a deschis primele puncte de lucru la Chișinău și Bălți. Compania este parte a unui grup financiar internațional axat pe creditele de consum, cu operațiuni în șase state europene: România, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Spania și Moldova. Pe piața românească, grupul este cunoscut prin brandul FlexCredit, aceeași marcă fiind utilizată și în Moldova.