Doi țepari au păgubit mai mulți fermieri cu 14 milioane de lei

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință fermă împotriva a două persoane care s-au prezentat drept cumpărători de cereale, dar au lăsat în urmă daune semnificative în valoare de aproape 14 milioane de lei pentru peste 50 de păgubiți din diverse regiuni ale Moldovei. Cei doi au fost condamnați la pedepse de 12 și 8 ani de închisoare pentru înșelăciune.

Potrivit detaliilor prezentate în sentința de 268 de pagini, victimele acestei scheme de înșelăciune au fost afectate în mod serios, cu fiecare dintre ele suferind pierderi financiare substanțiale. Aceste victime au fost atrase să vândă semințe de floarea soarelui, porumb și orz, dar nu au primit plățile promise sau au fost complet lipsite de plată.

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au investigat acest caz și au dezvăluit că cei doi inculpați acționau în numele a trei companii fictive. Liderul schemei, în vârstă de 34 de ani, originar din Comrat, avea antecedente penale pentru tâlhărie, în timp ce cel de-al doilea inculpat, în vârstă de 31 de ani, era originar din Râșcani.

Victimele și-au revendicat datoriile din partea celor doi responsabili ai schemei de escrocherie, iar instanța de judecată le-a acordat despăgubiri. Modul de operare al infractorilor implica adesea achiziționarea unei cantități de cereale, urmată de neplata tranșelor ulterioare. Într-un caz, cu peste 90.000 kg de cereale, plata a fost amânată inițial, bazată pe promisiuni nesemnificative. Contractele semnate aveau doar scopul de a crea o aparență de legalitate, în timp ce majoritatea părților prejudiciate nu au primit niciodată plățile promise, fapt care a dus la depunerea unor plângeri la autorități.

Pe lângă pedepsele cu închisoarea, procurorii PCCOCS au reușit menținerea sechestrului asupra bunurilor inculpaților și a companiilor utilizate în scopuri infracționale, evaluându-le la o valoare totală de peste 5.000.000 lei, în vederea confiscării. De asemenea, liderul schemei a fost implicat în mai multe dosare penale cu scenarii similare. Această sentință subliniază importanța luptei împotriva escrocheriilor și asigurarea justiției pentru victimele acestor scheme frauduloase.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#teapri #fermiri #pagube

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

După colapsul din 7 octombrie, când piramida financiară TUX a lăsat mii de moldoveni fără economii, administratorii platformei continuă să-i manipuleze pe utilizatori prin noi scheme. Dacă inițial cereau 100 de dolari sub pretextul „plății impozitelor”, acum accesul la conturi este condiționat de o „taxă de activare” de 100 de dolari. Între timp pagina web TUX Moldova a fost suspendată.

În seara zilei de 9 octombrie, utilizatorii au primit un mesaj în care li se promitea restaurarea conturilor și a fondurilor, dar numai după autentificarea pe un nou server și plata sumei solicitate. În mesaj, administratorii TUX invocă motive precum „certificarea de conformitate pentru listarea pe burse internaționale” și „securitatea activelor utilizatorilor”.

„Retragerile, transferurile și câștigurile vor reveni la normal după autentificare”, se arată în comunicatul fals transmis victimelor, care sunt presate să finalizeze procedura în termen de 72 de ore.

Între timp, pierderile totale generate de prăbușirea TUX sunt estimate la 48 de milioane de euro, potrivit mai multor surse de pe canalele de Telegram. Platforma, care promitea câștiguri rapide de până la 4% pe zi, a atras zeci de mii de persoane din Republica Moldova.

Contactat de presă, Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, a confirmat că a fost inițiat un proces penal pe marginea acestui caz: „Există temeiuri rezonabile să credem că activitatea desfășurată de TUX reprezintă o fraudă financiară.”

Platforma a fost promovată intens pe rețelele sociale de către soții Valentin și Antonina Samoil, care apar acum în centrul scandalului. Pagina web a companiei „TUX Moldova” a dispărut, iar grupurile de pe Telegram au fost blocate, membrii nemaiputând posta mesaje. Potrivit canalului „Ungureanu 112”, în topul investitorilor figurează angajații Serviciului Vamal, câte 50 de mii de la participant.

Valentin Samoil nu este o figură necunoscută publicului. Potrivit Ziarului de Gardă, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, acesta a fost condamnat în 2018 la o amendă penală de 90 de mii de lei pentru trafic de influență.