FBI a desființat o schemă de manipulare a pieței cripto folosind tokenul fals NexFundAI, o criptomonedă derivată din Ethereum, creată special pentru a atrage investitori naivi și a descoperi practici frauduloase în piața cripto.
În urma unei anchete sub acoperire, FBI a acuzat 18 persoane și entități implicate în scheme de tip „pump-and-dump”, unde investitori și administratori de exchange-uri au manipulat prețurile criptomonedelor pentru câștiguri frauduloase.
În schema „pump-and-dump”, investitorii cu putere financiară cumpără rapid un nou token, creând iluzia unei creșteri rapide a prețului, ceea ce atrage investitori slab informați. Când prețul atinge un anumit nivel, inițiatorii schemei vând masiv, prăbușind valoarea tokenului și lăsând investitorii obișnuiți cu pierderi masive.
În acest caz, FBI a colaborat cu „martori cooperanți” pentru a crea NexFundAI, un token fals care a fost rapid listat pe trei exchange-uri cripto și adoptat de nouă „investitori” deja suspectați de activități frauduloase. Tranzacțiile fictive și manipularea prețului au fost monitorizate îndeaproape de FBI.
Operațiunea s-a încheiat cu succes, FBI identificând și acuzând 18 persoane pentru fraudă și manipulare de piață. Aceștia au fost implicați în tranzacții false și au oferit informații înșelătoare pentru a manipula valoarea tokenului NexFundAI. În total, au fost monitorizate „încasări frauduloase” de 25 de milioane de dolari, iar investitorii păcăliți vor fi despăgubiți integral.
Deși NexFundAI a fost delistat, operațiunea FBI oferă un exemplu de succes rar în combaterea fraudelor cripto. Acest caz subliniază riscurile majore asociate cu investițiile în criptomonede și relevă complexitatea și sofisticația schemelor de fraudare pe piețele digitale. Cu toate acestea, rămân multe alte scheme similare active, avertizând investitorii să fie vigilenți în această industrie volatilă.
