Caz uriaş de spălare de bani. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunţat Poliţia, potrivit Reuters.

Ultimele bunuri confiscate includ numerar în valoare de peste 76 de milioane de dolari singaporezi, 68 de lingouri de aur, criptomonede în valoare de peste 38 de milioane de dolari singaporezi, peste 110 proprietăţi şi 62 de vehicule în valoare de peste 1,2 milioane de dolari singaporezi.

Poliţia nu a oferit detalii despre modul în care au fost descoperite bunurile confiscate.

Luna trecută, 400 de ofiţeri de poliţie au efectuat raiduri în Singapore şi au arestat 10 străini în cadrul unei operaţiuni împotriva spălării banilor.

Atunici, Poliţia a declarat că cei 10 suspecţi ar fi „spălat bani obţinuţi din activităţi de crimă organizată din străinătate, inclusiv escrocherii şi jocuri de noroc online”.

În timpul primelor raidurilor, poliţia a confiscat bunuri în valoare de 1 miliard de dolari singaporezi. Cei 10 arestaţi au paşapoarte din Cipru, Cambodgia, Dominica, China, Turcia şi Vanuatu.

Suma a fost actualizată la 1,8 miliarde dolari singaporezi la începutul lunii septembrie, deoarece investigaţiile au scos la iveală active în bănci elveţiene.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#spalare #milioane #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță reluarea licitației pentru locațiunea spațiilor din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), cu modificări menite să atragă un număr mai mare de companii internaționale de renume.

După ce în etapa anterioară a licitației a fost înregistrată o singură companie interesată, APP propune ajustarea condițiilor pentru a crește atracția pentru potențialii participanți. Astfel, se va recomanda includerea unor explicații suplimentare și mai detaliate ale criteriilor de participare, pentru a elimina orice interpretare ambiguă.

De asemenea, se va reduce numărul aeroporturilor în care participanții trebuie să își demonstreze activitatea, de la 10 la 7, și se va împărți licitația în două loturi distincte: unul pentru magazinele de tip Travel Retail și un altul pentru Food and Beverages.

Pentru a stimula interesul companiilor, se va propune și extinderea termenului de transmitere în chirie a spațiilor de la 3 la 5 ani pentru câștigătorul licitației. Această modificare necesită și ajustarea legislației existente, iar APP va propune Parlamentului includerea Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” în lista bunurilor nepasibile de privatizare, garantând astfel că AIC va rămâne în proprietatea statului pe viitor.

Termenul pentru inițierea licitației va fi stabilit după modificarea legislației privind bunurile nepasibile de privatizare, iar APP este hotărâtă să desfășoare procesul într-o manieră transparentă și echitabilă, asigurând interesul public și respectând standardele internaționale în materie de achiziții publice.

Anterior, au fost două licitații la care participase compania Lagardere, dar din lipsă de competitori licitațiile au fost anulate.