Caz uriaş de spălare de bani. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunţat Poliţia, potrivit Reuters.

Ultimele bunuri confiscate includ numerar în valoare de peste 76 de milioane de dolari singaporezi, 68 de lingouri de aur, criptomonede în valoare de peste 38 de milioane de dolari singaporezi, peste 110 proprietăţi şi 62 de vehicule în valoare de peste 1,2 milioane de dolari singaporezi.

Poliţia nu a oferit detalii despre modul în care au fost descoperite bunurile confiscate.

Luna trecută, 400 de ofiţeri de poliţie au efectuat raiduri în Singapore şi au arestat 10 străini în cadrul unei operaţiuni împotriva spălării banilor.

Atunici, Poliţia a declarat că cei 10 suspecţi ar fi „spălat bani obţinuţi din activităţi de crimă organizată din străinătate, inclusiv escrocherii şi jocuri de noroc online”.

În timpul primelor raidurilor, poliţia a confiscat bunuri în valoare de 1 miliard de dolari singaporezi. Cei 10 arestaţi au paşapoarte din Cipru, Cambodgia, Dominica, China, Turcia şi Vanuatu.

Suma a fost actualizată la 1,8 miliarde dolari singaporezi la începutul lunii septembrie, deoarece investigaţiile au scos la iveală active în bănci elveţiene.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#spalare #milioane #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Aureliu Luchin a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și a trecut oficial de la statutul de director interimar la cel de director plin al întreprinderii.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, cea de preselecție, au fost examinate cinci dosare de candidatură, dintre care doar doi candidați au fost admiși în etapa următoare: Ștefan Smîntînă și Aureliu Luchin.

Cea de-a doua etapă a constat în interviul de concurs, în cadrul căruia candidații și-au prezentat viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderii, precum și soluțiile propuse pentru dezvoltarea și consolidarea Fabricii de Sticlă. De asemenea, aceștia au răspuns la întrebări formulate în baza bibliografiei și a criteriilor prevăzute de Regulamentul concursul.

Statul a scos de mai multe ori la privatizare Fabrica de Sticlă, însă nimeni nu a vrut să o cumpere.

În vara acestui an Anterior BA Glass, o companie portugheză care controlează singura fabrică de ambalaje din sticlă rămasă în funcțiune în România s-a interesat de fabrica din Moldova, dar fără succes.

În primăvara anului trecut, o ofertă din partea unui cumpărător germano-kazah pentru achiziționarea fabricii din Chișinău a fost luată în considerare, dar ulterior a fost abandonată.

Ultimul raport financiar al fabricii de sticlă din Chișinău arată un profit de 36,6 milioane de lei și o cifră de afaceri de 569,2 milioane de lei pentru anul 2023, ceea ce subliniază importanța economică a acestei unități de producție.

#sticla #fabrica #Director