Inspectoratul Național de Investigații (INI) examinează în prezent două cauze penale pornite pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial al instituției pentru redacția BANI.MD.
Potrivit autorităților, dosarele au fost inițiate în baza art. 242 aliniat trei din Codul penal, care sancționează organizarea sau desfășurarea activităților de jocuri de noroc ce fac parte din monopolul statului de către persoane neautorizate.
”Ofițerii de urmărire penală întreprind în prezent acțiuni de investigare și aplică măsuri speciale de investigații”, se menționează în document.
Poliția precizează însă că nu poate oferi deocamdată alte detalii, pentru a nu prejudicia desfășurarea anchetei.
Conform legislației Republicii Moldova, organizarea și desfășurarea activităților de jocuri de noroc, cu excepția întreținerii cazinourilor terestre, constituie monopol exclusiv de stat, stabilit prin lege. Acest monopol este gestionat prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei.
Codul penal prevede că organizarea sau promovarea jocurilor de noroc neautorizate, inclusiv intermedierea, facilitarea, promovarea sau prestarea serviciilor de plată pentru astfel de activități, constituie infracțiune.
Pentru asemenea fapte, persoanele fizice riscă închisoare de până la 5 ani, cu aplicarea interdicției de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani și amenzi de până la 20.000 de euro.
În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge la amenzi de până la echivalentul a 25.000 de euro.
De asemenea, legislația națională interzice în totalitate publicitatea jocurilor de noroc cu risc sporit pe teritoriul Republicii Moldova. Publicitatea este permisă doar în mod limitat pentru pariurile sportive și loterii, considerate jocuri cu risc social scăzut, și doar în favoarea Loteriei Naționale a Moldovei și a partenerului său privat, în condițiile prevăzute de lege.
În contextul acestor prevederi, autoritățile examinează inclusiv activități care ar putea avea legătură cu platforma Casinolegal.ro, administrată de compania FATBOYSCANRUN LTD și reprezentată de Oleh Korniienko, care ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 242³ din Codul penal.
Potrivit informațiilor disponibile, compania nu ar deține nici licență de clasa a II-a emisă de autoritatea competentă din România, fapt care ar putea atrage consecințe contravenționale sau penale și în cadrul legislativ al unui stat membru al Uniunii Europene.
O analiză bazată pe monitorizări tehnice realizate de NGM Company, partenerul privat al LNM în domeniul loteriilor și pariurilor în perioada 2024–2026 indică existența unei scheme complexe prin care aceste platforme ar evita plata impozitelor și ar ocoli mecanismele de blocare.
