Dragalin explică ingineriile financiare de la băncile puse pe butuci și cum „s-a oprit muzica” și a dispărut miliardul

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin a explicat într-un interviu pentru Dorin Galben că cele trei bănci (BEM, Unibank și Banca Socială n.r) au fost capturate intenționat pentru a fi devalizate.

„Au capturat trei bănci, pentru a avea posibilitatea acordării a creditelor foarte mari. Frauda bancară a fost bine pusă la punct. A fost preluată conducerea băncilor pentru tranzacții mari. Logica era ca împrumutul, la fel, să fie unul foarte mare și la un moment dat se oprește muzica și nu mai poți plăti banii care au fost scoși din țară și a rămas o sumă neacoperită de un miliard de dolari pe care statul a acoperit-o”, a explicat Dragalin.

În anul 2014 Republica Moldova a fost zguduită de cel mai mare jaf din istorie. Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au fost furate de 1 miliard USD, iar până în prezent nu s-a reușit recuperarea niciunui leu. Ilan Șor unul din figuranții raportului Kroll a fost condamnat de Curtea de Apel. Vlad Plahotniuc care, la fel, figurează în raportul Kroll drept beneficiar al furtului miliardului a părăsit țara în luna iunie a anului 2019.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#devalizate #Dragalin #bănci

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Serviciul Vamal a identificat obligații suplimentare de plată în valoare de peste 2,8 milioane de lei, în urma controalelor ulterioare efectuate în perioada 14–30 aprilie, bani care urmează să fie încasați la bugetul de stat.

Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe încălcări ale legislației vamale, inclusiv utilizarea necorespunzătoare a mărfurilor care au beneficiat de facilități fiscale la import și încadrarea tarifară eronată a unor produse, pentru a plăti taxe mai mici.

De asemenea, autoritatea vamală menționează că, în urma conformării voluntare a unei persoane fizice, au fost recalculate drepturile de import, ceea ce va aduce încasări suplimentare la buget.

Serviciul Vamal îndeamnă agenții economici și persoanele fizice să respecte strict legislația fiscală și vamală, subliniind că cei care își recunosc din timp erorile în documentele vamale și le comunică autorităților pot evita sancțiunile, dacă achită integral sumele datorate și penalitățile înainte de aplicarea amenzilor.