Frauda de la Eximbank cu prejudiciu de milioane: BNM spune că monitorizează sistemul bancar

O parte din bunurile BC „Eximbank Gruppo Veneto bank” și a companiei afiliate Trevcons Grup” SRL vor fi puse sub sechestru după ce două persoane fizice Boris Untu, Alexei Damaschin, dar și a companiei SRL „INVIZIBIL” au fost prejudiciate. CNA a confirmat pentru BANI.MD că există o asemenea delegație la instituție.

Redacția BANI.MD a adresat mai multe întrebări Băncii Naționale a Moldovei cu privire la Eximbank.

1.Cum comentează BNM instituirea sechestrului instituit de ARBI asupra bunurilor de peste 100 de milioane de lei a Eximbank și a companiei afiliate Trevcons Grup” SRL urmare a prejudiciului cauzat a două persoane fizice Boris Untu, Alexei Damaschin, dar și a companiei SRL „INVIZIBIL”?

2.Cum explică BNM despre implicarea Eximbank în dosarul de fraudă a subiecților menționați mai sus?

3.Ce va întreprinde BNM?

Într-un răspuns scurt, banca centrală spune:

„Banca Națională, în calitate de autoritate de supraveghere bancară, monitorizează situația din sectorul bancar al Republicii Moldova. Regimul de administrare specială, existentă anterior în legislație și înlocuită în legislația actuală cu termenul de intervenție timpurie, nu este instituit la nicio bancă din Republica Moldova, toate băncile continuând să activeze în regim normal”, se arată în mesajul BNM.

”EXIMBANK și Trevcons-Grup, implicate în deposedarea activelor”

În data de 12 iunie 2023, Procuratura Anticorupție a recunoscut „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup” în calitate de părți implicate în cadrul infracțiunii de deposedare a activelor.

„EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup”, au fost implicate direct la comiterea infracțiunilor investigate, iar prin decizia Curții de Apel Chișinău din 03.11.2020 ș.a. s-a stabilit că, „ …Î.C.S. „Trevcons Grup” SRL este controlată 100% din părțile sociale de către Banca „Veteo Banca”, care deține și poziție de control în cadrul BC „Eximbank Gruppo Veneto”, acuzată de cauzarea de prejudicii intimatei SRL „Serhan-Com” prin transferul defectuos a dreptului de proprietate în cadrul unei licitații publice cu un singur participant …”, organul de urmărire penală constată necesitatea recunoașterii BC „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup” în calitate de părți civilmente responsabile”, se arată în ordonanța Procuraturii Anticorupție.

BANI.MD a scris anterior că povestea începe în anul 2008 și până în prezent când mai multe persoane, acționând în interes material, au pus în aplicare un plan de dobândire ilicită a bunurilor SRL „INVIZIBIL”, prin urmărirea, preluarea bunurilor în contul creditului din 07.04.2008 către BC „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și vânzarea bunurilor prin licitații trucate, la preț diminuat față de cel de piață, urmărind și pretinzând transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din str. Vasile Alecsandri 105 mun. Chișinău în contul unor pretinse datorii în sumă de 38,5 milioane de lei și a dobânzilor e întârziere în sumă de 3,5 milioane de lei.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#eximbank #BNM #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Am donat integral ultima remunerație primită pentru activitatea din Consiliul de Observatori al Moldovagaz, în contextul controverselor publice privind veniturile sale, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac.

„Am realizat deja, cred că două săptămâni în urmă, o donație, tot cu cuantumul întreg al ultimei remunerații primite către ONG-ul Comunității de Copil și Familie”, a declarat Novac. Ea a precizat că donația a vizat sprijinirea unui proiect legat de achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii.

Întrebată despre sumele exacte donate, oficiala a subliniat că este vorba despre „toate remunerațiile” aferente acelei plăți, fără a oferi o cifră concretă.

În același timp, Novac a respins categoric informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă relație de rudenie cu fostul premier Dorin Recean. „Acestea sunt niște aberații și eu aș dori ca activitatea mea să fie explicată prin prisma rezultatelor pe care le vedem la Ministerul Energiei și nu prin prisma unor zvonuri aruncate pe Telegram”, a spus ea.

Referitor la discuțiile din Consiliul de Administrație al Moldovagaz cu privire la renunțarea la remunerațiile acordate membrilor Consiliului de Observatori, Novac a calificat subiectul drept „un show planificat”. Potrivit acesteia, plata acestor indemnizații are la bază o decizie a Adunării Generale a acționarilor din 2014 și nu poate fi modificată ușor.

„Noi am depus în ultimii cinci ani eforturi și acest lucru poate să fie solicitat printr-o scrisoare de către reprezentanții media către Moldovagaz, pentru a se comunica de ce această remunerație nu poate fi modificată și cum s-a ajuns la această decizie”, a mai declarat oficiala.

Conform declarației de avere, Carolina Novac a obținut în 2025 venituri totale de aproximativ 3,07 milioane de lei. Dintre acestea, peste 2,25 milioane de lei provin din activitatea în Consiliul de Observatori al Moldovagaz, iar peste 546 de mii de lei reprezintă salariul încasat din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei.