Mită pentru vămuire rapidă: un broker a fost reținut, iar angajați ai Vămii sunt vizați în dosar

11 Mart. 2026, 09:40
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
11 Mart. 2026, 09:40 // Actual //  Grîu Tatiana

Percheziții într-un dosar de corupție ce vizează procesul de vămuire a unor mărfuri au fost desfășurate de procurorii Procuraturii municipiului Chișinău și ofițerii Centrului Național Anticorupție. În urma acțiunilor, un broker vamal a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte patru persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, sunt cercetate în stare de libertate.

Potrivit materialelor cauzei, brokerul este suspectat că ar fi pretins și primit bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a facilita procesul de import al unor produse. În schimbul sumelor primite, acesta ar fi promis că va influența anumite persoane din cadrul Serviciului Vamal pentru a asigura validarea declarațiilor vamale.

Anchetatorii au documentat presupusa schemă în urma unor măsuri speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală. După descinderile efectuate, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și urmează să fie plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA.

În cadrul aceluiași dosar sunt vizați și reprezentanți ai unei companii de brokeraj vamal, precum și un agent economic. Alte patru persoane, printre care și angajați ai Serviciului Vamal, sunt investigate în stare de libertate.

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.