Percheziții la CFM! Sunt vizați mai mulți angajați ai întreprinderii feroviare

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la Calea ferată a Moldovei. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.

Potrivit ei, acțiunile au loc în cadrul unei cauze pornite din cauza bănuielilor de corupție. Sunt vizați mai mulți angajați ai întreprinderii feroviare.

„Sunt acțiuni de urmărire penala, pe care le desfășuram în cadrul unei cauze, pornite pe fapte de corupție. Sunt vizați mai mulți angajați ai CFM, membri ai grupului de lucru privind achizițiile publice. Cu detalii vom reveni, după ce vor fi analizate toate materialele ridicate in urma perchezițiilor”, a precizat Starinschi.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește-ne pe TELEGRAM!

Amintim că marți au avut loc percheziții și la vamă. Acțiunile au fost efectuate de autorități din Moldova și România, de comun, iar presa de peste Prut scrie, pe surse, că există funcționari escortați la audieri.

#coruptie #CFM #Perchezitii #CNA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Oligarhul Ilan Șor, implicat în fraude bancare și aflat sub sancțiuni internaționale, a creat cinci companii la Moscova în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale și referendumul de aderare a Moldovei la UE din 20 octombrie 2024, conform unei investigații RISE Moldova. Aceste firme sunt specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi, iar în două dintre ele Șor s-a asociat cu corporații de stat rusești, inclusiv cu Promsvyazbank, o bancă de stat sancționată internațional.

Conform investigației, Șor ar fi folosit aceste structuri pentru a transfera 15 milioane de dolari în Moldova, bani destinați cumpărării voturilor. Alegătorii racolați urmau să voteze „Nu” la referendum și să sprijine un candidat indicat prin aplicația Telegram din Rusia.

Procurorii Anticorupție și poliția au desfășurat percheziții la persoanele apropiate lui Șor, care au fost implicate în racolarea alegătorilor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că banii au fost transferați prin intermediul Promsvyazbank, către conturile unor lideri locali și simpatizanți, care gestionau aceste fonduri printr-o aplicație bancară rusească.

În Găgăuzia, o regiune autonomă din sudul Moldovei, guvernatoarea Evghenia Guțul a confirmat un parteneriat cu Promsvyazbank, care oferă carduri pensionarilor și angajaților din sectorul public, facilitând plăți suplimentare prin sistemul MIR.

De asemenea, RISE Moldova a descoperit că Ilan Șor a creat compania А7 împreună cu Promsvyazbank, deținând 51% din acțiuni. În plus, a fondat alte două filiale sub denumiri similare, toate având ca obiectiv oferirea de credite și servicii financiare.

Procuratura Anticorupție monitorizează aceste fluxuri financiare, susținând că beneficiarii fondurilor sunt unii candidați la alegerile prezidențiale.