Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În anul 2025 s-au născut 22,1 mii de copii, cu aproximativ 1,5 mii mai puțini decât în 2024, ceea ce reprezintă o diminuare de 6,6%, arată datele Biroului Național de Statistică.

Peste jumătate dintre nou-născuți au fost băieți, raportul fiind de 105 băieți la 100 de fete. Potrivit datelor statistice fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Astfel, 61,5% dintre copii s-au născut în familii oficial căsătorite, iar peste 35%, în afara căsătoriei.

În același timp, familiile cu mai mulți copii devin tot mai frecvente. Ponderea copiilor de rangul I a scăzut, în timp ce numărul nașterilor de rangul II, III și IV+ a crescut comparativ cu anul precedent.

Mediul rural continuă să depășească orașele la numărul de nașteri. În sate s-au născut 11,3 mii de copii, față de 10,8 mii în mediul urban. Totodată, aproape trei sferturi dintre familiile cu patru și mai mulți copii provin din localitățile rurale.

Datele statistice arată și o schimbare a comportamentului demografic. Femeile din Republica Moldova nasc primul copil la vârste tot mai mari. În 2025, vârsta medie a mamei la prima naștere a ajuns la 26,7 ani, față de 25,6 ani în anul precedent.

În mediul urban, femeile nasc primul copil la aproape 28,5 ani, în timp ce în sate vârsta medie este de 24,4 ani. În municipiul Chișinău, media urcă la aproape 29,5 ani, cea mai ridicată din țară.