Riscurile spălării banilor

Principalele vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, identificate în cadrul celei de-a doua evaluări naționale*, precum și recomandările de reducere a acestora vor fi discutate în cadrul a două sesiuni de informare adresate entităților supravegheate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Sesiunile sunt organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și vor fi moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Ambele sesiuni vor avea loc în format online, în data de 30 iunie 2022. Prima sesiune, dedicată reprezentanților băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari, se va desfășura între orele 10:00 și 12:00. Persoanele interesate se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului de înregistrare.

Cea de-a doua sesiune, programată pentru orele 13:00 – 15:00, este destinată reprezentanților caselor de schimb valutar, care se vor putea conecta la eveniment după înregistrarea prealabilă.

Evenimentele în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

*Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat, între care: activitatea bancară, creditarea nebancară, asigurări, valori mobiliare, activitatea caselor de schimb valutar etc.

#spalare de bani #eveniment #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Pentru prima dată de la aprobarea Legii 270 privind salarizarea în serviciul public (2018), valoarea salariului de referință în sectorul public nu va fi majorat. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Cinema 1, de către fostul premier Ion Chicu.

„Este primul an când salariul de referință nu crește. Este o încălcare a spiritului legii și o lovitură pentru angajații publici cu venituri mici”, a spus fostul premier.

Potrivit proiectului bugetar aprobat de Guvern, în anul 2026 salariul minim va fi majorat la 6.300 de lei, însă această creștere nu se va aplica angajaților din sectorul public, care sunt salarizați în baza valorii de referință. Documentul prevede totuși o ajustare limitată a valorii de referință care urmează să crească de la 2.200 la 2.400 de lei, modificare orientată în special spre categoriile cu venituri mici ale populației. În sectorul public, valoarea de referință a salariului rămâne la nivelul de 2 500 de lei.

Executivul anunță că anul 2026 va aduce o nouă lege a salarizării, menită să corecteze dezechilibrele acumulate în ultimii ani și să îmbunătățească nivelul de protecție pentru categoriile vulnerabile, inclusiv prin noi indemnizații. În paralel, guvernarea promite continuarea programelor de compensații și investiții în domeniul sănătății.

În timp ce pentru anul 2026 majorările sunt limitate, bugetul pentru 2025 a inclus creșteri mai mari pentru anumite categorii din structurile subordonate Guvernului. Astfel: pentru personalul autorităților publice centrale subordonate Guvernului, salariul de referință a crescut de la 2.100 la 2.500 lei (+19%), pentru personalul cu funcții de demnitate publică din instituții precum Agenția Națională Antidoping, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția Relații Interetnice, ANPCVF și altele, valoarea de referință a fost majorată de la 2.100 la 3.000 lei (+43%).