Riscurile spălării banilor

Principalele vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, identificate în cadrul celei de-a doua evaluări naționale*, precum și recomandările de reducere a acestora vor fi discutate în cadrul a două sesiuni de informare adresate entităților supravegheate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Sesiunile sunt organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și vor fi moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Ambele sesiuni vor avea loc în format online, în data de 30 iunie 2022. Prima sesiune, dedicată reprezentanților băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari, se va desfășura între orele 10:00 și 12:00. Persoanele interesate se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului de înregistrare.

Cea de-a doua sesiune, programată pentru orele 13:00 – 15:00, este destinată reprezentanților caselor de schimb valutar, care se vor putea conecta la eveniment după înregistrarea prealabilă.

Evenimentele în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

*Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat, între care: activitatea bancară, creditarea nebancară, asigurări, valori mobiliare, activitatea caselor de schimb valutar etc.

#spalare de bani #eveniment #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Tariful la gazele naturale ar urma să fie redus la începutul lunii februarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va finaliza analiza solicitării înaintate de Energocom privind revizuirea tarifelor. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Alexei Taran.

Potrivit acestuia, structura actuală a tarifului arată că prețul de achiziție al gazelor reprezintă cea mai mare componentă, urmat de costurile de distribuție, transport și activitatea furnizorului.

„Partea de achiziție a gazelor reprezintă cea mai mare pondere în tarif. Distribuția și transportul însumează aproximativ 28%, costul furnizorului este de 24%, iar rentabilitatea furnizorului este sub 1%, circa 0,6%”, a declarat Alexei Taran.

Șeful ANRE a explicat că procesul de ajustare a tarifului presupune mai multe etape procedurale. Mai întâi, ANRE trebuie să aprobe volumul cheltuielilor recunoscute pentru Energocom, după care traderul de stat va depune solicitarea oficială de revizuire a tarifului.

„După ce aprobăm cheltuielile Energocom, compania va depune cererea de ajustare, iar noi, în câteva zile, vom putea aproba noul tarif”, a precizat Taran.

În prezent, consumatorii din Republica Moldova achită 16,74 lei pentru un metru cub de gaze naturale.