S-a strâns lațul la gâtul lui Șor și Plahotniuc! Ce înseamnă sancțiunile bancare ale SUA pentru cei doi

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Kent D. Logsdon, a anunțat miercuri, 26 octombrie, că Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și soția sa, partidului Șor și câtorva cetățeni ruși care s-au amestecat în alegerile din Moldova. Aceștia au încercat să influențeze rezultatele. Diplomatul a spus că toate activele, bunurile, banii acestora aflați în SUA vor fi înghețați. Totodată nicio companie americană nu va putea încheia tranzacții sau contracte cu acești subiecți.

Sancțiunile aplicate de SUA înseamnă că nicio bancă din lume nu va presta servicii bancare celor doi. Este vorba de transferuri, deschiderea conturilor și alte operațiuni bancare. Or, în cazul în care vreo instituție financiară va face careva operațiuni bancare va fi sancționată de SUA și deconectată de la sistemul de plăți internaționale SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – o rețea de mesagerie folosită pentru transmiterea de informații financiare de băncile din întreaga lume care au activitate internațională, pentru transferurile internaționale în valută).

O soluție ar fi operarea prin persoane interpuse, însă oricum vor trebui să declare cine sunt beneficiarii efectivi. Or, în cazul în care vreo entitate financiară va încălca sancțiunile riscă să își piardă afacerea sau să fie lichidată.

Un exemplu de bancă, care a fost sancționată de SUA este ABLV din Riga, Letonia, care în 2018 a fost lichidată. Respectiva instituție financiară împreună cu alte două bănci letone (PrivatBank și Pasta Banka), a servit drept „poartă europeană” pentru preluarea concertată a controlului asupra a trei bănci din Republica Moldova, implicate în „furtul miliardului – 2014”. Este vorba de Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

ABLV Bank a fost sancționată de SUA pentru schema de spălare de bani în favoarea programului nuclear din Coreea de Nord și acțiunilor ilegale în Azerbaidjan, Rusia și Ucraina. Potrivit SUA, până în 2017 conducerea băncii a folosit mita drept instrument pentru a exercita influență asupra persoanelor cu funcții de răspundere din Letonia în încercarea de a preveni acțiuni legale îndreptate împotriva băncii și de a minimiza riscurile ridicate a acțiunilor ei. Ulterior managerul băncii a fost arestat.

#sanctiuni #Sor #Plahotniuc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține că a aplicat taxe de nevalorificare pentru avizele de racordare expirate în conformitate cu noile prevederi legale și afirmă că valoarea totală a sancțiunilor stabilite până în prezent depășește 131 de milioane de lei.

Într-un răspuns oficial transmis redacției BANI.MD, ANRE precizează că taxa a fost aplicată pentru titularii avizelor de racordare care nu au pus în funcțiune centralele electrice în termenul prevăzut de lege sau nu au solicitat prelungirea valabilității documentelor până la 27 martie 2025. Potrivit instituției, capacitatea eliberată în urma expirării avizelor nevalorificate constituie 403,19 MW.

Instituția afirmă că operatorii de sistem au notificat ANRE despre expirarea avizelor, iar ulterior Consiliul de administrație al agenției a aprobat hotărâri privind aplicarea taxelor de nevalorificare în termenul prevăzut de legislație.

ANRE mai precizează că unele companii au contestat în instanță sancțiunile aplicate, iar în cel puțin un caz titularul unui aviz a prezentat documente care demonstrau participarea la licitația organizată de Guvern pentru acordarea statutului de producător eligibil, situație în care taxa nu a mai fost aplicată.

Totodată, instituția confirmă că hotărârile privind aplicarea taxelor au fost transmise către Serviciul Fiscal de Stat pentru monitorizarea executării și aplicarea eventualelor măsuri de executare silită. Potrivit răspunsului, Fiscul a primit mandate de executare pentru opt din nouă titulari ai avizelor de racordare sancționați.

ANRE menționează și cazul companiei GENESCOTEC, pentru care instituția verifică dacă taxa a fost achitată benevol, iar în caz contrar va transmite mandat de executare către Serviciul Fiscal de Stat.

Instituția mai afirmă că nu au fost înregistrate sesizări sau solicitări din partea altor autorități publice referitoare la modul de aplicare a taxelor de nevalorificare pentru avizele de racordare.