Scandalul Magnitsky a prins viață în Emirate! Cine s-a îmbogățit din banii furați

O companie de tip offshore controlată de Dmitri Kliuev, presupusul arhitect al uriașei fraude fiscale ruse cunoscută sub numele de „Dosarul Magnitsky”, a investit cel puțin 15 milioane de dolari în proprietăți de lux în Dubai, exact în perioada în care ancheta privind deturnarea a 230 de milioane de dolari din bugetul Rusiei era în plină desfășurare, iar avocatul Sergei Magnitsky — cel care a expus schema — murea în condiții suspecte într-o închisoare din Moscova.

Compania Virginia Invest & Finance, înregistrată în Insulele Virgine Britanice și deținută de Kliuev între 2006 și 2011, a achiziționat în 2009 o vilă și patru apartamente de lux în complexele Kempinski Hotel & Residences și Emerald Palace (astăzi Raffles The Palm) de pe insula artificială Palm Jumeirah. Tranzacțiile au avut loc chiar în ziua în care Sergei Magnitsky depunea o plângere la CEDO privind tratamentele inumane la care era supus în detenție.

Potrivit datelor din Dubai, toate cele șapte proprietăți confirmate au fost vândute până în 2016, unele cu pierderi semnificative. De exemplu, vila de 8,4 milioane de dolari a fost revândută pentru doar 5 milioane. Două apartamente cumpărate în 2012 cu 4 milioane de dolari au fost vândute câteva luni mai târziu cu 2,3 milioane.

Datele bancare analizate de OCCRP arată că Virginia Invest & Finance a primit milioane de dolari de la două companii implicate în procesarea fondurilor din frauda Magnitsky. Transferurile s-au suprapus cu achizițiile imobiliare din Dubai, ridicând semne de întrebare cu privire la posibila spălare de bani prin investiții imobiliare de lux.

În timp ce Magnitsky murea în închisoare în noiembrie 2009, Kliuev a transferat oficial compania în 2011 către un fost ministru regional rus, Serghei Smorodin, identificat de OCCRP ca fiind un interpus al lui Kliuev. Sub controlul acestuia, compania a achiziționat încă două apartamente în Dubai în 2012, în valoare de 4 milioane USD. În 2016, compania a fost lichidată.

Deși SUA au impus sancțiuni împotriva lui Kliuev în 2014, Rusia nu l-a inculpat niciodată. Ancheta penală oficială din Rusia a acuzat doi infractori de drept comun, care au primit pedepse reduse. În schimb, Statele Unite și mai multe state europene au adoptat legislație sancționatorie sub numele „Magnitsky Act”, inspirată de cazul avocatului ucis.

🇨🇭 În Elveția, o investigație de 10 ani a dus la înghețarea a 19 milioane USD asociate cu Kliuev și alții, dar cazul a fost închis în 2021 din lipsă de probe. Marea majoritate a fondurilor înghețate au fost ulterior eliberate.

OCCRP subliniază că Dubai a devenit în ultimii ani un refugiu pentru capitalurile de proveniență dubioasă, oferind secrecy corporativă, fiscalitate redusă și piață imobiliară de elită. Investigația face parte din proiectul „Dubai Unlocked”, în cadrul căruia au fost analizate mii de documente privind tranzacții suspecte din emirat.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#emirate #magnitsky #bani #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Platforma Națională pentru Turism a fost lansată în Republica Moldova. Este o inițiativă care își propune să coordoneze sectorul turistic, să ridice standardele în domeniu și să consolideze cooperarea între instituțiile publice, mediul privat și organizațiile neguvernamentale. Platforma va sprijini digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului turistic al Moldovei la nivel național și internațional.

Într-o conferință de presă la IPN, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova, Sergiu Manea, a explicat necesitatea constituirii acestei platforme pentru dezvoltarea coerentă și profesională a sectorului turistic. „Turismul, mai mult decât orice alt domeniu economic, ne arată cine suntem ca țară, cum funcționează instituțiile noastre, cât de bine colaborăm și cât de pregătiți suntem pentru parcursul european”, a spus Sergiu Manea.

Platforma reunește autorități publice, structuri turistice regionale și locale, ONG-uri, instituții de învățământ, organizații din UTA Găgăuzia și malul stâng al Nistrului, întreprinderi private și parteneri internaționali. Membrii se angajează să sprijine standardele europene, cooperarea inter-regională și digitalizarea datelor turistice.

Pentru prima dată în format național, este posibilă participarea largă a organizațiilor din partea stângă a Nistrului. Potrivit directorului executiv al Centrului de informare turistică din Tiraspol, Igor Crijanovschi, constituirea platformei este necesară în contextul în care numărul de turiști crește anual. „Fluxul de turiști de pe malul stâng s-a dublat în acest an, iar în ultimele patru luni vin mulți turiști din Polonia”, a precizat Igor Crijanovschi.

Structura platformei include un Consiliu strategic, un Secretariat operațional, grupuri tematice de lucru în marketing, digitalizare, turism durabil și calitate, precum și Academia Națională de Turism pentru formarea profesională a specialiștilor.

Inițiativa urmărește modernizarea sectorului turistic, creșterea competențelor profesionale, dezvoltarea OMD-urilor regionale și locale, atragerea investițiilor și integrarea Moldovei în rețelele turistice europene și globale.

„Dacă implementăm acest mecanism în mod serios, în 2030 Moldova poate deveni o destinație europeană de vin, gastronomie și natură, un model de cooperare interregională și o piață atractivă pentru investiții turistice”, a conchis Sergiu Manea.

Notă: Agenția IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în știrile realizate de pe declarațiile organizatorilor prezentei conferințe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferințe de presă în condiții similare.