Un prieten al lui Vladimir Andronachi, figurant în jaful bancar, s-a predat autorităților moldovenești

Anatolie Blonschi, al doilea figurant în celebrul dosar al „Fraudei Bancare”, a fost plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, după ce s-a predat benevol autorităților moldovenești în seara zilei de 9 ianuarie. Blonschi a trecut frontiera dintre Republica Moldova și România la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Blonschi este omul de încredere al lui Vladimir Andronachi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat de la Partidul Democrat.

La 9 ianuarie 2024, în temeiul unui mandat judecătoresc emis la 1 aprilie 2022 în cadrul cauzei penale denumită generic „Frauda Bancară”, organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) a reținut bărbatul în vârstă de 44 de ani, care era dat în căutare internațională. Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, pentru acțiuni manifestate prin convertirea și transferul a 600,000 de euro obținuți pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în noiembrie 2014. Suma respectivă a fost ulterior introdusă în circuitul legal al Republicii Moldova prin intermediul unor tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente.

Cauza penală a lui Blonschi a fost trimisă în instanța de judecată în martie 2023 de către Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală referitoare la finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.

O ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este programată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12:00. După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, Blonschi a fost plasat în custodia Penitenciarului nr.13 din municipiul Chișinău pentru a executa măsura procesuală de constrângere – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#blonschi #jaf bancar #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care compania controlată de milioanrul Vasile Dragan „Moldretail Grup” SRL — deținătoarea mărcilor „Linella”, „Cip Market”, „Bravo” și „Fidesco” — preia compania „Fourchette – M” SRL, care operează rețelele „Fourchette” și „To-To”. Tranzacția implică doi jucători majori din retailul alimentar moldovenesc și a fost aprobată cu respectarea strictă a unor angajamente menite să prevină efectele anticoncurențiale.

În urma analizei detaliate, Consiliul a constatat că, prin această concentrare economică, „Moldretail Grup” SRL va obține sau își va consolida o poziție dominantă în cinci zone geografice (izocroni), unde sunt amplasate magazinele rețelei Fourchette. De asemenea, a fost identificat riscul excluderii de pe piață a unor furnizori care colaborau exclusiv cu „Fourchette – M” SRL.

Pentru a elimina aceste riscuri, „Moldretail Grup” a fost obligată să respecte să cesioneze, în termen de șase luni de la înregistrarea tranzacției, cinci magazine din municipiul Chișinău.

Vasile Dragan este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Republica Moldova. El deţine businessuri cu băuturi alcoolice atât în Moldova, unde are câteva fabrici de vinuri, cât şi în Rusia, unde deţine fabrica „Igristîe Vina”, lider al pieţei de vinuri spumante de acolo. În 2013, presa a scris că familia Dragan a preluat şi Vinăria Contarini din Italia. Vasile Dragan, prin intermediul membrilor familiei sale, dar în special prin intermediul „Ducates Grup” SRL, deţine şi Compania Carmez. În iulie 2014, acest SRL a preluat şi reţeaua Unimarket, gestionată acum de „Moldretail Group”, fondată de „Ducates Grup” SRL. Tot în 2014, firmele familiei Dragan au preluat şi spaţiile comerciale ale Companiei Stati-Market, care gestiona magazinele Pyaterochka. Vasile Dragan este naşul fostului deputat PD Anghel Agache.

Potrivit publicaţiei „Delovoy Petersburg„, Vasile Dragan ar avea o avere de 1,2 miliarde de ruble în Rusia (circa 19 milioane de dolari) şi ocupă locul 185 în clasament.