VIDEO Oligarhul Igor Kolomoisky a fost arestat, fiind acuzat de fraudă și spălare de bani

Un tribunal ucrainean a ordonat sâmbătă ca oligarhul Igor Kolomoisky, acuzat de fraudă și spălare de bani, să stea în arest două luni, cu opțiunea de a plăti o cauțiune de peste 509 milioane de grivne, echivalentul a peste 13 milioane de dolari, relatează Reuters.

Коломойський покидає суд pic.twitter.com/abBedHcgqP

— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Oligarhul Igor Kolomoisky, fost aliat politic al președintelui Ucrainei și considerat cândva cel mai puternic om de afaceri din Ucraina, se confruntă acum cu acuzații penale pentru presupuse fraude financiare legate de afacerile sale cu petrol și gaze, scrie The Guardian, citând The Kyiv Independent.

The Kyiv Independent a publicat o fotografie despre care se spune că arată momentul în care forțele de securitate au descins la locuința oligarhului, pentru a-i aduce la cunoștință acuzațiile și pentru a-i percheziționa proprietatea.

Коломойського беруть під вартою з можливістю внесення застави 509 млн грн pic.twitter.com/k7QDkJupX9

— Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Citând o declarație a serviciului de securitate al Ucrainei, The Kyiv Independent scrie că Igor Kolomoisky, care controla cea mai mare companie de rafinare a Ucrainei până când guvernul a confiscat „resursa națională critică”, în noiembrie, este acuzat că a spălat peste 13,5 milioane de dolari, în 2019-2020. Compania sa ar fi refuzat să plătească taxe de zeci de milioane de dolari și anul trecut.

Zelenski i-ar fi retras cetățenia ucraineană oligarhului Igor Kolomoisky

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat pe 18 iulie 2022 un document prin care retrage cetățenia ucraineană a 10 persoane, printre care și Kolomoisky.

Cine este Kolomoisky

Kolomoisky este unul dintre cei mai cunoscuți oligarhi ai Ucrainei. Afacerile sale sunt cuprinzătoare, vizează petrol și gaze, metalurgie, mass-media și, cel mai infam, bancar și finanțe.

Multe dintre activitățile sale de afaceri au dus la scandaluri sau lungi bătălii juridice împotriva statului. Dar niciun scandal nu a avut parte de mai multă mediatizare decât cazul PrivatBank, cea mai mare bancă din Ucraina.

Kolomoisky și partenerul său de afaceri, oligarhul Gennadiy Boholyubov, au fost cândva proprietarii PrivatBank, care a cunoscut o creștere fulgerătoare în anii 2000 și în prima jumătate a anilor 2010. În decembrie 2016, Privatbank, aflată în pragul falimentului, a fost naționalizată de stat.
Potrivit unui audit efectuat de Kroll, o firmă de investigații corporative, PrivatBank a avut o gaură de 5,5 miliarde de dolari în registrul băncii, ceea ce a făcut ca banca să fie naționalizată.

Ca urmare a bătăliilor legale și apoi a conflictului continuu cu președintele Petro Poroșenko, Kolomoisky a părăsit Ucraina în 2016, oligarhul însuși declarând public că deține cel puțin trei pașapoarte.

În 2019, Kolomoisky s-a întors acasă când Zelenski a fost ales în funcție. Canalul tv „1+1”, care aparține lui Igor Kolomoisky, a fost promotorul cheie al candidatului Zelenski.

Cauzele civile împotriva oligarhului din Ucraina nu au avut niciun rezultat, iar criticii lui Zelenski au afirmat că Kolomoisky a avut influență asupra președintelui.

Cu toate acestea, legea anti-oligarhi adoptată de Parlament la inițiativa lui Zelenski interzice foștilor proprietari să-și recapete bunurile naționalizate de stat, iar relația dintre cei doi s-a înrăutățit, legea fiind cunoscut drept legea anti-Kolomoisky.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#kolomisky #oligarh #Ucraina

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Mașinile, rulotele, bărcile de agrement și alte mijloace de transport aduse temporar din statele Uniunii Europene în Republica Moldova ar putea fi scutite de TVA, accize și taxe vamale, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor pentru armonizarea legislației moldovenești cu normele europene. Documentul stabilește pentru prima dată reguli detaliate privind cine poate beneficia de aceste facilități, pentru cât timp și în ce condiții.

Proiectul prevede că scutirile vor fi aplicate pentru biciclete, triciclete, automobile personale și remorcile acestora, rulote de camping, bărci de agrement, avioane private și chiar cai de călărie introduși temporar în Republica Moldova din state membre ale UE. Facilitățile vor include scutirea de TVA, accize și taxe vamale, inclusiv pentru piesele de schimb, accesoriile și echipamentele aduse împreună cu aceste mijloace de transport.

Autorii proiectului precizează însă că măsura nu va fi aplicată vehiculelor comerciale și nici automobilelor pentru care, în momentul scoaterii dintr-un stat UE, proprietarii au beneficiat deja de restituirea sau scutirea taxelor. De asemenea, vehiculele nu vor putea fi donate, închiriate sau folosite pentru activități economice pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru uz personal, scutirea va fi acordată pentru cel mult șase luni într-o perioadă de 12 luni calendaristice. Beneficiarul va trebui să demonstreze că are domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene și că utilizează mijlocul de transport exclusiv în scop personal.

Proiectul reglementează și situațiile speciale. De exemplu, persoanele care locuiesc într-un stat UE, dar lucrează în Republica Moldova, vor putea circula fără limită de timp cu mașina personală între domiciliu și locul de muncă. Totodată, studenții care vin în Republica Moldova pentru studii vor putea folosi un vehicul înmatriculat în statul unde își au domiciliul fără a achita taxe vamale.

Un capitol separat vizează caii de călărie. Potrivit proiectului, aceștia vor putea fi introduși temporar în Republica Moldova fără plata taxelor pentru o perioadă de până la trei luni, dacă sunt aduși pentru excursii călare sau activități similare împreună cu călăreții lor. Scutirea va trebui solicitată cel târziu la intrarea în țară, iar animalele nu vor putea fi împrumutate, închiriate sau oferite unor terți pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentul stabilește și criterii clare pentru noțiunea de „domiciliu stabil”. Astfel, persoana va trebui să demonstreze că locuiește în mod obișnuit cel puțin 185 de zile pe an într-un stat UE, fie din motive personale, fie profesionale. Dovada va putea fi făcută prin acte de identitate sau alte documente oficiale. Dacă Serviciul Vamal va avea dubii privind domiciliul declarat, va putea solicita informații suplimentare sau chiar o garanție financiară temporară.

Legea ar urma să intre în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.