Compania Reinvest 24 încearcă să falimenteze grupul de companii Kirsan cu ajutorul presei și a unor persoane influente

(Declarația oficială a grupului de companii KIRSAN ca răspuns la acuzațiile false și fraudele financiare ale Reinvest 24 OU și Reinvest Holding OU)

KIRSAN continuă construcția și își îndeplinește obligațiile în ciuda presiunilor și dezinformărilor.

Grupul de societăți KIRSAN reclamă o campanie țintită de discreditare și raid.

Un atac planificat inițiat de companiile estoniene Reinvest 24 OU și Reinvest Holding OU a fost lansat împotriva KIRSAN. Scopul lor este presiunea financiară, sechestrarea raider și falimentul artificial prin manipularea în procedurile judiciare și în mass-media.

– Reinvest 24 OU folosește mass-media și persoanele influente din Moldova pentru a-și ascunde propriile fraude financiare, fabricând acuzații false împotriva KIRSAN și încercând să pună sechestru pe activele companiei.

– Prin subfinanțarea deliberată a proiectelor, Reinvest 24 OU a creat dificultăți financiare, după care a inițiat un faliment inventat. Avem dovezi ale acestor acțiuni.

– KIRSAN și Republica Moldova s-au concentrat întotdeauna pe cooperarea onestă cu investitorii europeni. Cu toate acestea, suntem dezamăgiți să constatăm că SOCIETATEA EUROPEANĂ Reinvest 24 OU, utilizează scheme dubioase și fraude financiare.

– Acțiunile Reinvest 24 OU subminează încrederea în procesele investiționale internaționale, arătând că, chiar și în Europa, schemele opace și încălcările eticii în afaceri sunt posibile.

În ciuda acestor atacuri, KIRSAN continuă construcția și își îndeplinește toate obligațiile față de clienți și investitori.

1. KIRSAN este în restructurare, nu în faliment

Grupul de companii KIRSAN se află în restructurare în Moldova nu din cauza proastei administrări sau a insolvenței, ci din cauza unei combinații de factori:

– O creștere bruscă a prețurilor la materialele de construcții

– Criza economică cauzată de pandemia COVID-19

– Evenimente militare în țările vecine care au perturbat logistica și aprovizionarea

Ce este restructurarea?

Restructurarea nu este falimentul, ci un proces juridic care vă permite să vă adaptați la noile condiții economice, să vă schimbați strategia financiară și să vă prelungiți scadența obligațiilor fără a vă lichida afacerea.

De ce a ales KIRSAN restructurarea?

– Pentru finalizarea tuturor proiectelor și predarea apartamentelor către clienți.

– Au fost stabilite noi termene și acestea vor fi respectate.

– Compania nu și-a întrerupt activitatea, dimpotrivă, își consolidează poziția.

Astfel, restructurarea ne-a permis să ne continuăm activitățile, nu să le oprim, așa cum încearcă presa să prezinte.

2. Sumele reale ale investițiilor și executarea lucrărilor de construcție în Moldov

Toate investițiile atrase au fost direcționate exclusiv către construcția de obiecte.

Sumele reale ale împrumuturilor și lucrările realizate în Moldova:

Green Park-Titulescu – KIRSAN COM SRL

– Contract: 900.000 euro

– Credit primit: 750.000 euro

– Mai mult de 97% din lucrările de construcție finalizate

– Dobânzi și comisioane plătite: 124.993 euro

My Life – KIRSAN SRL

– Contract: 2,500,000 euro

– Împrumut primit: 400.000 euro

– Mai mult de 85% din lucrările de construcție finalizate

– Dobânzi și comisioane plătite: 68.248 euro

Metropolis – 4A – METROPOLIS CITY SRL

– Contract: 1.100.000 euro
– Credit obținut: 915.000 euro
– Mai mult de 85% din lucrările de construcție finalizate
– Dobânzi și comisioane plătite: 277.809 euro

Metropolis – 4D – METROPOLIS CITY SRL

– Contract: 1.400.000 euro
– Împrumut primit: 1.149.150 euro
– Mai mult de 90% din lucrările de construcție finalizate
– Dobânzi și comisioane plătite: 293.626 euro

Hotel Metropolis-Apart – METROPOLIS CITY SRL

– Contract: 1.500.000 euro
– Credit obținut: 1.450.000 euro
– Mai mult de 80 la sută din lucrările de construcție finalizate
– Dobânzi și comisioane plătite: 420.034 euro

Ciocirlia – MY VILLAGE SRL

– Contract: 320,000 euro
– Împrumut primit: 320,000 euro
– Dobânzi și comisioane plătite: 74.143 euro

Total dobânzi și comisioane plătite: 1.258.853 euro
Total împrumuturi restante în Moldova: 4.320.000 euro

3. Proiecte finalizate în Moldova: confirmarea îndeplinirii cu bună-credință a obligațiilor

Grupul de companii KIRSAN confirmă că finanțarea primită anterior pentru o serie de proiecte în Moldova a fost rambursată integral – acest lucru demonstrează stabilitatea și fiabilitatea companiei înainte de conflictul de interese cu Reinvest. Toate împrumuturile, dobânzile și comisioanele au fost rambursate integral:

Belgrad – KIRSAN COM SRL

– Contract: 300.000 euro
– Împrumut primit: 240.000 euro
– Rambursat integral: 240.000 euro
– Dobânda plătită: 26.470 euro
– Comision: 12.153 euro
– Rambursare totală (dobândă + comision): 38,623 euro

Ion Nistor – KIRSAN COM SRL

– Contract: 726.000 euro
– Împrumut primit: 726.000 euro
– Rambursat integral: 726.000 euro
– Dobânda plătită: 50.000 euro
– Comision: 27.750 euro
– Rambursare totală (dobândă + comision): 77.750 EUR

Traian – KIRSAN COM SRL

– Contract: 400.000 euro
– Împrumut primit: 400.000 euro
– Rambursat integral: 400.000 euro
– Dobânda plătită: 28.376 euro
– Comision: 20.100 euro
– Rambursare totală (dobândă + comision): 48.476 euro

Albisoara – Stroy Birja SRL

– Contract: 3.900.000 de euro
– Împrumut primit: 738.000 euro
– Rambursat integral: 738.000 euro
– Dobânda plătită: 149.698 euro
– Comision: 14.820 euro
– Rambursare totală (dobândă + comision): €164,518

Total contracte pentru aceste proiecte: €5,326,000

Total împrumuturi pentru aceste proiecte: €2,104,000

Total fonduri rambursate integral: €2,104,000

Total dobânzi și comisioane plătite: 329.367 EUR

Astfel, proiectele au fost complet finalizate, toate împrumuturile au fost rambursate, iar dobânzile și comisioanele au fost plătite integral, ceea ce confirmă integritatea financiară și îndeplinirea cu succes a obligațiilor din partea Grupului KIRSAN.

4. Respingerea informațiilor false cu privire la finanțarea proiectelor străine

– KIRSAN a furnizat servicii de construcție exclusiv în Germania, Spania, Elveția și Letonia.

– Reinvest Holding are în prezent datorii în valoare de 1 885 872 EUR către societăți care își desfășoară activitatea în aceste țări.

Reinvest 24 OU încearcă să evite plata datoriilor și să mute atenția asupra Moldovei, folosind metode de raid și manipulare prin intermediul mass-media.

În plus, mass-media și persoanele influente din Moldova, folosindu-se de poziția lor, exercită presiuni asupra KIRSAN, agravează situația și încearcă să o aducă la faliment.

Reinvest 24 OU a creat artificial foamete financiară prin limitarea finanțării proiectelor de construcții în țările menționate, ceea ce a dus la suspendarea acestora.

„Practica actuală arată că multe platforme de crowdfunding, care funcționează fără o reglementare adecvată și fără mecanisme de gestionare a riscurilor, subfinanțează adesea proiectele, creând dificultăți suplimentare pentru dezvoltatorii imobiliari. În absența unor norme clare și a controlului asupra fondurilor investitorilor, astfel de platforme, în loc să ofere un sprijin real pentru construcții, provoacă de fapt dificultăți financiare artificiale și falimentul dezvoltatorilor. Acest lucru nu numai că subminează reputația companiilor de bună credință, dar creează și neîncredere pe piață în ansamblu, afectând interesele clienților și ale investitorilor.

5. Fraudă financiară, obstrucționarea redobândirii controlului și anchetă penală

– KIRSAN a încheiat un contract la data de 16.09.2020 cu Reinvest Holding pentru a răscumpăra 50% din acțiunile sale. Ca parte a contractului, KIRSAN a început procesul de răscumpărare a acțiunilor în etape, în tranșe. Prima tranșă, cuprinzând 18,64% din acțiuni, a fost înregistrată cu succes. Cu toate acestea, Reinvest a refuzat să înregistreze tranșele ulterioare sub diferite pretexte, blocând efectiv accesul KIRSAN la conducerea societății.

– Gestionarea integrală a rămas în mâinile Reinvest, iar KIRSAN nu a fost autorizată să participe la deciziile de gestionare.

– Conflictul de interese a fost exacerbat atunci când Reinvest a început să strângă bani pe cont propriu pentru proiecte care nu au fost convenite cu acționarii.

– Ulterior, Reinvest a vândut 18,64 % din acțiuni filialei sale fără autorizația fondatorului KIRSAN, încălcând astfel legea.

– De asemenea, au fost dezvăluite acțiuni frauduloase: fondurile strânse pentru proiectele anunțate nu au fost primite integral, iar unele dintre acestea au fost strânse pentru a finanța proiecte inexistente.

– Ulterior, KIRSAN nu a fost autorizată să administreze societatea-mamă și nu a furnizat declarații financiare, ceea ce a dus la intervenția cabinetului de avocatură.

– O anchetă penală a fost deschisă în Estonia (înregistrată la 12.12.2023) cu privire la toate faptele identificate, sub suspiciunea de fraudă financiară, retragere de fonduri și manipulare a filialelor Reinvest Holding și Reinvest 24.

Reinvest Holding este de fapt administrată de Kirill Tripolski, care a fost acuzat anterior de tranzacții financiare frauduloase și, potrivit mass-media, condamnat anterior pentru astfel de fapte. Un scenariu similar a fost deja menționat de publicația estonă [Postimees] (https://majandus.postimees.ee/6658765/tunnustatud-it-guru-nookis-inglise-pensionare-ja-dansket), unde Kirill Tripolski a apărut în cazuri de fraudă și inducere în eroare a investitorilor străini și a băncilor. Acțiunile actuale ale Reinvest Holding reflectă o schemă similară de manipulare utilizată anterior de aceeași persoană.

6. Respingerea informațiilor inexacte din mass-media și a încercărilor de a falimenta KIRSAN

În legătură cu publicarea [articolului pe Jurnal.md], declarăm că acuzațiile conținute în acesta împotriva KIRSAN sunt inexacte și se bazează pe manipulări și informații false furnizate de escrocul Chiril Tripolski și persoane influente din Moldova apropiate acestuia.

În același timp, trebuie remarcat faptul că Reinvest 24 OU și companiile sale afiliate au depus o cerere la instanța din Bălți pentru declararea falimentului KIRSAN. Această inițiativă, împreună cu un amplu atac informațional prin intermediul mass-media și al legăturilor cu persoane influente, indică un efort intenționat al Reinvest 24 de a falimenta grupul de societăți KIRSAN.

Tacticile lor sunt rezumate după cum urmează:

– Diseminarea de informații false și distorsionate în mass-media;

– Folosirea resurselor administrative și a conexiunilor din Moldova pentru a spori presiunea;

– Pregătirea de procese și formarea de premise artificiale pentru faliment.

Astfel, există încercări ale Reinvest 24 de a exercita o presiune maximă asupra KIRSAN, bazându-se pe sprijinul persoanelor influente și pe dezinformarea în masă, pentru a realiza o preluare raider și a slăbi poziția companiei noastre pe piață.

Avem dovezi contrare și suntem gata să furnizăm toate documentele necesare care confirmă integritatea și legalitatea acțiunilor KIRSAN.

Îndemnăm mass-media să verifice fiabilitatea informațiilor primite și să nu se lase influențată de materiale personalizate menite să denatureze faptele

7. Angajamentul nostru față de clienți și investitori

– KIRSAN rămâne o companie stabilă, concentrată pe îndeplinirea tuturor angajamentelor față de clienți.

– Toate lucrările de construcție sunt în curs și proiectele vor fi finalizate în timp util.

– Lucrăm cu sârguință pentru a ne asigura că locuințele sunt predate clienților cât mai curând posibil.

– Ușile noastre sunt deschise pentru toți clienții și investitorii și ne angajăm să furnizăm informații complete și transparente cu privire la fiecare proiect.

Angajamentul nostru față de clienții și investitorii noștri

– Grupul KIRSAN continuă să lucreze în interesul tuturor clienților și investitorilor, inclusiv al celor care au investit prin intermediul platformei Reinvest24.

– Lucrările de construcție la proiectele-cheie continuă fără întrerupere și vor fi finalizate în conformitate cu termenele actualizate aprobate ca parte a restructurării.

– Toate datoriile față de creditori și investitori vor fi rambursate strict în conformitate cu planul de restructurare. În plus, în condiții favorabile, societatea intenționează să ramburseze împrumuturile înainte de termen.

– În ciuda lipsei de comunicare constructivă din partea conducerii Reinvest, depunem toate eforturile pentru a stabili un canal direct de comunicare cu investitorii și pentru a asigura returnarea fondurilor acestora cât mai curând posibil.

– Garantăm o transparență totală și suntem deschiși dialogului: fiecare parte interesată poate obține informații financiare actualizate privind progresul construcției și stadiul proiectelor.

Astfel, KIRSAN încearcă să protejeze interesele deponenților și ale clienților prin continuarea unei politici financiare legitime și responsabile în fața restructurării.

Le mulțumim tuturor investitorilor, clienților și partenerilor pentru încrederea acordată și suntem încrezători că putem depăși împreună toate provocările.

27 ianuarie 2025

Grupul de companii KIRSAN

#Reinvest 24 #Kirsan #falimentare

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Miliardarul rus Vadim Moșkovici, aflat în arest din martie sub acuzații de fraudă și dare de mită, a început din izolatorul de detenție negocieri privind transferul activelor sale în administrarea statului, relatează Vedomosti, citând surse apropiate cazului, scrie Vedomosti.

Moșkovici, proprietarul unuia dintre cele mai mari conglomerate agroindustriale din Rusia, Rusagro, este gata să cedeze o parte dintre activele sale către Rosselhozbank – banca agricolă de stat. Același Rosselhozbank a preluat anterior companii strategice precum producătorul de paste Makfa și grupul Ariant, cel mai mare deținător de podgorii din regiunea Krasnodar.

Surse din industrie afirmă că afacerile lui Moșkovici au atras și atenția Demetra-Holding, un jucător important din domeniul cerealier, anterior deținut de banca de stat VTB și controlat în prezent de investitori anonimi din Oman. Grupul ar fi interesat de businessul cu cereale și uleiuri vegetale al lui Moșkovici, completând portofoliul său care include deja terminale de cereale în portul Novorossiisk, operatorul feroviar Rusagrotrans și complexul portuar Taman.

Toate subdiviziunile Rusagro – lider în producția de zahăr, locul doi la producția de carne și deținător a peste 700.000 de hectare de teren agricol – ar putea fi vândute cu o reducere substanțială, spun sursele Vedomosti.

Moșkovici controlează grupul printr-o companie cipriotă, însă, în contextul dosarelor penale și al tendinței autorităților ruse de a confisca activele oligarhilor anchetați, este tot mai probabil ca averea acestuia să fie pur și simplu naționalizată prin decizie judecătorească. Ulterior, statul ar putea scoate activele la privatizare, a explicat avocata Natalia Dorofeeva.

În vârstă de 57 de ani, Vadim Moșkovici era, potrivit Forbes, unul dintre cei mai bogați 60 de oameni din Rusia, cu o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari. A fost arestat pe 26 martie la Moscova, împreună cu directorul general al Rusagro, Timur Lipatov. Procurorii i-au acuzat de delapidare în sumă de 1 miliard de ruble. Ulterior, Moșkovici a fost inculpat și pentru mită – ar fi oferit în 2019 un carabină de vânătoare Blaser R8, evaluat la 2,6 milioane de ruble, fostului viceguvernator al regiunii Tambov, în schimbul „protecției generale”.

Potrivit Novaia Gazeta Europa, Rusagro se afla de multă vreme în vizorul autorităților. După ce compania a fost inclusă pe lista întreprinderilor strategice, iar Moșkovici a fost amenințat cu desemnarea drept „agent străin”, acesta a fost forțat să-și aducă afacerile din Cipru înapoi în Rusia, printr-o procedură de redomiciliere. „Mai întâi l-au forțat să redomicilieze afacerea, acum i-o iau cu forța. N-a vrut de bunăvoie, o va face cu forța”, a comentat un apropiat al oligarhului.

Surse din presă susțin că în spatele operațiunii s-ar afla influentul clan Patrușev, care urmărește să preia active strategice din sectorul agroalimentar.