Frauda TUX de milioane! Budianschi: Copiii ne-au spus primii de TUX

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a dezvăluit în cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforme online de presupuse investiții că informațiile despre fenomenul „TUX” nu au venit din surse oficiale sau investigații jurnalistice, ci chiar din discuțiile cu elevii, în timpul campaniilor de educație financiară.

„Noi am aflat acest lucru nu din informații publice. Am aflat din educația financiară pe care o făceam. În interacțiunea cu copiii, cineva ne-a spus: Uitați-vă, este așa un fel de joacă. Atunci am înțeles că nu este deloc o joacă și am acționat imediat”, a spus Budianschi.

Potrivit lui, CNPF a emis rapid un avertisment public și a solicitat colaborarea altor instituții pentru a identifica natura activităților și riscurile implicate. „Lucrurile se întâmplă foarte rapid. Nu poți într-o zi să oprești ceva sau să închizi ceva. Este nevoie de timp și de analiză”, a subliniat președintele instituției.

În cadrul audierilor de astăzi, deputatul PAS Dorian Istrati a declarat că autoritățile au recepționat doar 13 cereri, fiecare dintre ele vizând prejudicii de câteva sute de euro sau dolari.

Audierile au avut loc în contextul prăbușirii piramidei financiare „TUX”, operată sub acoperirea unei platforme de investiții în active digitale. La începutul lunii noiembrie, cinci persoane – inclusiv liderii operațiunii, Antonina și Valentin Samoilă – au fost reținute pentru 72 de ore. Ancheta PCCOCS indică faptul că platforma funcționa ca o schemă piramidală, cu transferuri prin companii intermediare și conturi off-shore.

Rulajul total al platformei TUX în Republica Moldova este estimat la circa 48 de milioane de euro.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#tux #CNPF #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, susține că instituția este dispusă să renunțe la actualul sediu închiriat, pentru care achită aproximativ 8 milioane de lei anual, dacă autoritățile vor identifica o alternativă.

Declarația a fost făcută la ședința Comisiei economie, după ce deputatul Vasile Costiuc l-a întrebat dacă ANRE ar accepta să se mute într-un alt imobil, mai puțin costisitor.

„Dacă noi, cei din opoziție, depunem efort și identificăm un spațiu, sunteți dispuși să treceți într-un alt spațiu care să nu ne coste 8 milioane de lei anual?”, l-a întrebat Costiuc.

„Cu mare drag și acesta este și scopul nostru. Din 2019, când s-a încheiat contractul de chirie, în fiecare an am solicitat autorităților să identifice un spațiu. Desigur, dacă dumneavoastră sunteți mai activi și identificați un spațiu, suntem dispuși să discutăm condițiile și să vedem ce soluție poate fi găsită”, a răspuns Alexei Taran.

ANRE achită lunar peste 60.000 de euro pentru închirierea sediului, ceea ce înseamnă aproximativ 8 milioane de lei pe an. Instituția închiriază o suprafață totală de 2.115 metri pătrați, dintre care 1.468 de metri pătrați sunt amenajați pentru spațiile de lucru ale angajaților.

Imobilul este deținut de soții Aliona și Andrei Golban. Andrei Golban este președintele Federației de Judo din Republica Moldova. În 2016, acesta a fost reținut într-un dosar penal, fiind suspectat că, împreună cu un sportiv de performanță și un fost polițist, ar fi încercat să extorcheze 13 milioane de ruble rusești de la un cetățean moldovean care activa în Federația Rusă. La acea vreme, Inspectoratul General al Poliției afirma că Golban și ceilalți suspecți ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală condusă de Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”.