Dosarul „Furtul miliardului”, una dintre cele mai răsunătoare fraude bancare din istoria Republicii Moldova, continuă să fie investigat, la mai bine de un deceniu de la devalizarea sistemului bancar. Ancheta a ajuns la dimensiuni de neimaginat, cu peste 1000 de volume de materiale, care ocupă un birou întreg la Procuratura Anticorupție. Între timp, procurorii investighează noi persoane și companii, aplică sechestre asupra bunurilor și solicită asistență juridică din străinătate pentru identificarea și indisponibilizarea activelor.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, susține că volumul impresionant de documente și complexitatea operațiunilor financiare investigate fac ca dosarul să necesite resurse considerabile și o perioadă îndelungată de examinare.
„Ca să înțelegeți volumul acestei cauze penale, această cauză penală ocupă un birou întreg. El are peste 1.000 și ceva de volume”, a declarat Marcel Dumbravan.
Potrivit acestuia, din dosarul principal au fost separate mai multe cauze penale, o parte dintre acestea fiind deja transmise instanțelor de judecată. Printre persoanele ale căror nume au apărut public în legătură cu investigațiile disjunse, Dumbravan i-a menționat pe fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, precum și pe Natalia Politov-Cangaș și Corneliu Ghimpu. Șeful Procuraturii Anticorupție a făcut referire și la dosarul Victoriabank.
Marcel Dumbravan a precizat că procurorii continuă investigațiile și în privința altor persoane fizice și juridice care ar putea avea legătură cu frauda bancară. În dosarele separate au fost aplicate sechestre asupra unor bunuri, iar anchetatorii încearcă să identifice și alte active, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova.
„Noi avem și comisii rogatorii internaționale pentru a aplica sechestre pe aceste cauze penale cu noi actori. Noi avem persoane puse sub învinuire, inclusiv pe acest dosar, și persoane juridice”, a declarat șeful instituției.
Potrivit acestuia, dimensiunea internațională a fraudei complică investigațiile, deoarece o parte dintre acțiunile procesuale necesită cooperarea autorităților din alte state. Comisiile rogatorii permit solicitarea de probe și efectuarea unor măsuri procesuale peste hotare, inclusiv în vederea aplicării sechestrelor.
Un alt factor care a influențat evoluția anchetei îl reprezintă schimbările intervenite în componența grupurilor de urmărire penală. În prezent, echipa responsabilă de investigarea dosarului este condusă de adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, întrucât cele mai complexe cauze sunt gestionate și monitorizate inclusiv la nivelul conducerii instituției.
Frauda bancară din perioada 2012–2014 a dus la dispariția a aproximativ un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc și la prăbușirea a trei bănci. Este vorba de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Pentru acoperirea obligațiilor rezultate din intervenția statului, au fost emise garanții de stat, ulterior transformate în datorie publică.
