Banca elvețiană Credit Suisse a fost găsită vinovată într-un dosar de spălare de bani

28 Iun. 2022, 10:24
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  MD Bani
28 Iun. 2022, 10:24 // Bănci şi Finanţe //  MD Bani

Banca elvețiană Credit Suisse a fost găsit vinovată și acuzată de implicare în spălare de bani legată de o rețea de droguri din Bulgaria.

Potrivit BBC, instanța penală din Elveția a constatat că banca nu a făcut suficient pentru a împiedica membrii grupului criminal să profite de pe urma traficului de cocaină în Europa.

După ce a fost găsită vinovată, banca a fost amendată cu aproximativ 1,7 milioane de lire sterline și a fost obligată să plătească 15 milioane de lire sterline guvernului elvețian.

Banca neagă acuzațiile și a spus că va face recurs împotriva deciziei.

O fostă jucătoare de tenis bulgară, Elena Pampoulova-Bergomi, care a lucrat o perioadă la bancă, a fost găsită vinovată de spălare de bani de cea mai înaltă instanță penală din Elveția și a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare cu suspendare. Amenda ei de 1,7 milioane de lire sterline a fost, de asemenea, suspendată.

Instanța a audiat probe cu privire la rolul băncii în acceptarea de milioane de euro în depozite bancare între 2004 și 2008, despre care se spune că au fost obținuți din activitate criminală. Procurorii au spus că Pampoulova-Bergomi a construit o relație financiară informală cu fostul luptător bulgar Evelin Banev, care a fost o figură importantă într-o rețea europeană de contrabandă cu cocaină. Instanța a aflat că fostul jucător de tenis a strâns în mod regulat saci „plini cu numerar” – unele în valoare de echivalentul a 400.000 de lire sterline – de la oameni cunoscuți luptătorului.

Credit Suisse este a doua cea mai mare bancă din Elveția și neagă acuzațiile. Este pentru prima dată când o bancă elvețiană este implicată în astfel de proceduri penale.

Într-un comunicat, banca a scris că „își testează în mod continuu cadrul de combatere a spălării banilor și l-a consolidat de-a lungul timpului, în conformitate cu standardele de reglementare în evoluție”.

Acțiunile Credit Suisse au scăzut cu 0,7% în tranzacțiile de după-amiază luni, dar au încheiat ziua cu 0,4%.

13 Aug. 2026, 16:41
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
13 Aug. 2026, 16:41 // Actual //  Grîu Tatiana

Mai mulți primari și locuitori din raionul Anenii Noi își exprimă din nou opoziția față de planul Ministerului Mediului de a amplasa un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satelor Puhăceni și Șerpeni. Declarațiile au fost făcute joi, 13 august, în cadrul unei conferințe de presă.

Primarul satului Puhăceni, Veaceslav Plămădealî, a criticat modul în care, potrivit lui, autoritățile centrale au abordat proiectul și a cerut ca opiniile comunităților locale să fie luate în considerare. Acesta a reiterat că localnicii ar fi aflat despre proiect din presă și se întreabă de ce centrul nu ar putea fi amplasat într-o altă locație.

„Suntem nemulțumiți de abordarea aceasta tranșantă, îndrăzneață a Guvernului, Ministerului Mediului, ignorând viziunea cetățenilor asupra acestei probleme sensibile”, a declarat primarul.

Opoziția este exprimată și de agenții economici din zonă. Un antreprenor din satul Speia susține că amplasarea centrului ar putea afecta agricultura și competitivitatea producătorilor locali.

„Va fi permanent poluare, multe mașini, praf. O să ne ceară certificate ca marfa noastră să corespundă la unele cerințe. Nu vom fi competitivi pe piață. Acolo solul este foarte fertil”, a spus acesta.

Un alt agent economic din zonă consideră că impactul proiectului ar putea fi unul major pentru întregul raion.

„Tot ce se plănuiește o să aducă un impact nu doar economic, dar din toate privințele. Raionul Anenii Noi va fi distrus. Toți știu că Puhăceni e pe malul Nistrului și producția e curată. Va fi aerul otrăvitor, producția nu vom avea unde să o vindem”, a declarat acesta.

Locuitorii cer, la rândul lor, ca decizia să fie luată doar după consultarea comunităților și se plâng că proiectul ar putea afecta pădurile, iazurile și mediul înconjurător.

„Cerem o decizie europeană. Aceasta se face cu lumea, nu se joacă prin ministere”, a spus o locuitoare din Speia.

„Ne va afecta, sunt păduri, iazuri. Toți sunt îngrijorați de această temă… dacă se otrăvește apa? Noi toți ne folosim de ea”, a declarat un locuitor din Cobusca Veche.

Primarul localității Botnărești, Victor Gori, susține că efectele proiectului ar urma să fie resimțite de mai multe localități din raion.

„Vor fi afectate toate localitățile din împrejurimea acestui loc. Moral nu este corect ca acest poligon să fie amplasat în raionul Anenii Noi”, a spus edilul.

La rândul său, primarul din Țînțăreni, Vadim Bulgaru, a declarat că nu își dorește un nou poligon de deșeuri în raion, indiferent de rezultatele evaluărilor privind impactul asupra mediului.

„Nu aș mai vrea să apară încă un poligon de deșeuri pe teritoriul raionului Anenii Noi indiferent care ar fi impactul, chiar să fie și impact zero. Nu vreau la noi în raion un poligon de deșeuri.Ar trebui să consultăm și populația, vorbim de opțiuni, aici nu am văzut”, a declarat acesta.

De asemenea, primarul satului Bulboaca, Ion Berzoi, a invocat și riscurile pentru fondul forestier și resursele de apă din zonă.

„Acolo este zona sanitară a pădurii, nu se respectă zona de protecție. Sunt căpriori, fazani, iepuri. Este bazin, este înclinație la sol și izvoare sunt. Orice deșeuri nu miros a dulceață, nu există o gunoiște care să nu miroase. Locul nu este potrivit, se încalcă normele de mediu. Trebuie să găsim o locație împreună, să arate că nu va fi impact asupra mediului”, a declarat edilul.

Acesta a cerut identificarea unei locații în urma consultărilor cu autoritățile locale și populația și realizarea unor studii care să demonstreze că proiectul nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Anterior, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că proiectul se află în etapa de consultări, iar îngrijorările localnicilor urmează să fie analizate înainte de continuarea procedurilor. Ministrul a dat asigurări că viitorul centru regional va avea o infrastructură modernă, construită conform standardelor europene, și că impactul asupra mediului va fi redus.

Potrivit proiectului, centrul regional de gestionare a deșeurilor ar urma să deservească peste 1,1 milioane de locuitori din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei.

Proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova” are un buget de peste 200 de milioane de euro, bani proveniți din împrumuturi și granturi externe, precum și din Fondul Național de Mediu.