Banca elvețiană Credit Suisse a fost găsită vinovată într-un dosar de spălare de bani

Banca elvețiană Credit Suisse a fost găsit vinovată și acuzată de implicare în spălare de bani legată de o rețea de droguri din Bulgaria.

Potrivit BBC, instanța penală din Elveția a constatat că banca nu a făcut suficient pentru a împiedica membrii grupului criminal să profite de pe urma traficului de cocaină în Europa.

După ce a fost găsită vinovată, banca a fost amendată cu aproximativ 1,7 milioane de lire sterline și a fost obligată să plătească 15 milioane de lire sterline guvernului elvețian.

Banca neagă acuzațiile și a spus că va face recurs împotriva deciziei.

O fostă jucătoare de tenis bulgară, Elena Pampoulova-Bergomi, care a lucrat o perioadă la bancă, a fost găsită vinovată de spălare de bani de cea mai înaltă instanță penală din Elveția și a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare cu suspendare. Amenda ei de 1,7 milioane de lire sterline a fost, de asemenea, suspendată.

Instanța a audiat probe cu privire la rolul băncii în acceptarea de milioane de euro în depozite bancare între 2004 și 2008, despre care se spune că au fost obținuți din activitate criminală. Procurorii au spus că Pampoulova-Bergomi a construit o relație financiară informală cu fostul luptător bulgar Evelin Banev, care a fost o figură importantă într-o rețea europeană de contrabandă cu cocaină. Instanța a aflat că fostul jucător de tenis a strâns în mod regulat saci „plini cu numerar” – unele în valoare de echivalentul a 400.000 de lire sterline – de la oameni cunoscuți luptătorului.

Credit Suisse este a doua cea mai mare bancă din Elveția și neagă acuzațiile. Este pentru prima dată când o bancă elvețiană este implicată în astfel de proceduri penale.

Într-un comunicat, banca a scris că „își testează în mod continuu cadrul de combatere a spălării banilor și l-a consolidat de-a lungul timpului, în conformitate cu standardele de reglementare în evoluție”.

Acțiunile Credit Suisse au scăzut cu 0,7% în tranzacțiile de după-amiază luni, dar au încheiat ziua cu 0,4%.

#banca elvetiana #Credit Suisse #spalare de bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Rubla s-au depreciat brusc pe piața Forex vineri, după înăsprirea sancțiunilor americane care au vizat 50 de bănci rusești, inclusiv Gazprombank, care a devenit un „hub” pentru tranzacțiile cu gaze. Potrivit datelor LSEG, cursul dolarului a crescut aproape cu 3 ruble în doar câteva ore, atingând valoarea de 103,74 ruble, cel mai înalt nivel din martie 2022. Euro a depășit pentru prima dată 108 ruble în ultimele șase săptămâni, aproape atingând recordul anual.

Cursul yuanului pe Bursa din Moscova, unde tranzacțiile cu valute internaționale au fost oprite din cauza sancțiunilor, s-a apropiat de pragul de 14 ruble, un nivel nevăzut din octombrie anul trecut. La ora 13:45 MSK, moneda chineză era cotată la 13,99 ruble, cel mai mare nivel în ultimul an.

Noile sancțiuni impuse de Ministerul american de Finanțe sunt considerate cele mai semnificative de la primăvara anului 2022, când Sberbank și VTB au fost excluse din sistemul financiar global, a declarat expertul în domeniul sancțiunilor, George Voloshin.

Gazprombank, a treia bancă de stat după volmul activelor, fusese unul dintre ultimele „poduri financiare” între Rusia și restul lumii, menținând accesul la SWIFT și efectuând tranzacții în euro. Cu toate acestea, potrivit analiștilor de la banca de investiții „Sinara”, „plățile UE pentru resursele energetice prin Gazprombank vor deveni, cel mai probabil, imposibile” până la sfârșitul anului 2024, când va expira licența temporară a Ministerului de Finanțe al SUA. Rezervele de valută ale companiilor rusești, care au fost depozitate în afacere în loc să fie transferate pe conturile rusești, ar putea fi și ele afectate, potrivit „Digital Broker”, existând riscul să fie influențate zeci de miliarde de dolari din veniturile din valută ale afacerilor stocate în străinătate.

Noile sancțiuni ar putea provoca din nou probleme cu lichiditatea valutară, avertizează profesorul Evgheni Kogan de la Școala Superioară de Economie (VȘE). „Dacă rundele anterioare de sancțiuni au vizat plățile pentru importuri, acum Ministerul de Finanțe al SUA și-a îndreptat atenția asupra exporturilor rusești, și, o dată cu acestea, asupra fluxului de valută în țară.” Pachetul de sancțiuni include, de asemenea, un avertisment pentru băncile străine care lucrează cu „alternativa SWIFT” a Rusiei — Sistemul de Mesaje Financiare al Băncii Rusiei (SPFS). Aceasta înseamnă că „interacțiunile financiare cu contrapartidele ruse vor deveni mai complicate”, susțin analiștii de la Alfa Bank.

„Veniturile din exporturi ar putea scădea temporar, ceea ce face ca rubla să se deprecieze probabil în următoarele luni”, preconizează Kogan, având în vedere că dolarul ar putea ajunge la 105 ruble, iar yuanul ar putea atinge 15 ruble.