Pe urmele unui titan cripto decăzut: Bankman-Fried, omul din spatele colapsului de 32 de miliarde USD al gigantului FTX

Sam Bankman-Fried, fostul CEO al platformei de tranzacţionare FTX, ar putea fi închis pentru acuzaţia de fraudă, în cazul colapsului de 32 de miliarde de dolari suferit de platformă dacă autorităţile americane vor reuşi să îl prindă, scrie CNCB.

Cel puţin 8 miliarde de dolari lipsesc din buzunarele utilizatorilor. Conform anchetei, banii au fost folosiţi pentru a acoperi alte pierderi de miliarde înregistrate de Almeda Research, un fond de tip hedge care aparţine lui Bankman-Fried.

Atât FTX cât şi Almeda au intrat în faliment cu pierderi uriaşe. John Ray, CEO-ul desemnat să preia conducerea platformei de tranzacţionare susţine că „în cei 40 de ani de experienţă în domeniul juridic şi cel al restructurărilor” nu a văzut niciodată „un eşec atât de total al managementului corporativ şi o absenţă atât de puternică a unor informaţii financiare transparente” aşa cum s-a întâmplat în acest caz.

Atunci când a fost întrebat despre episodul FTX, fostul CEO al platformei de tranzacţionare a declarat că „a fost vorba de o lună foarte proastă”, însă a respins acuzaţiile de fraudă.

În SUA frauda este o infracţiune care poate fi pedepsită cu închisoarea pe viaţă. În cazul lui Bankman-Fried, procurorii se întreabă dacă fostul CEO a folosit banii acestora ca garanţie pentru împrumuturi sau în alte scopuri.
„Vorbim despre un caz de fraudă total imputabil aici. Dacă aş juca rolul de avocat al domnului Sam Bankman-Fried, i-aş spune că ar trebuie să fie foarte preocupat de problema pedepsei cu închisoarea. Pentru el asta ar trebui să devină principala grijă”, a declarat Renato Mariotti, fost procuru federea şi avocat care s-a făcut remarcat în procese de judecată privind bursele şi alte platforme de tranzacţionare.

Frauda este principala acuzaţie care i se va aduce fostului CEO. În funcţie de dimensiunea pierderilor financiare şi de alte acuzaţii, Bankman-Fried ar putea petrece cinci ani după gratii sau chiar toată viaţa. Cu toate acestea, durata unei sentinţe este încă greu de anticipat.

Conform legilor americane care guvernează condamnările, acestea se realizează pe baza unui sistem numeric care determină sentinţa minimă şi sentinţa maximă care se poate stabili. În funcţie de gravitatea infracţiunii sistemul pleacă de la 1 şi ajunge până la 43.
Frauda este notată cu 7 puncte potrivit sistemului, însă factori precum dimensiunea pierderilor financiare, numărul victimelor şi folosirea în acest scop al anumitor pieţe reglementate, pot aduce cu uşurinţă cel puţin 30 de puncte peste cele iniţiale. Nu

„În funcţie de ce descoperă autorităţile pe fondul investigaţiilor, Sam Bankman-Fried s-ar putea confrunta atât cu amenzi grele cât şi cu posibilitatea încarcerării”, a declarat Richard Levin, preşedinte al Departamentului de Reglementare al sectorului fintech.

#urmarit #cripto #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Asociația „Forța Fermierilor” avertizează asupra unei crize tot mai grave a motorinei, susținând că agricultorii din mai multe raioane ale țării se confruntă nu doar cu scumpirea carburanților, ci și cu un deficit tot mai accentuat de motorină, în plină campanie agricolă.

Potrivit asociației, tot mai mulți producători agricoli reclamă că nu își pot procura combustibilul necesar pentru lucrările din câmp. Situația este cu atât mai dificilă cu cât coincide cu perioada de recoltare a culturilor din prima grupă și cu pregătirea terenurilor pentru însămânțările de vară și toamnă.

„Am primit informația că unele companiile petroliere, cu care colaborează fermierii, deja 5-7 zile nu dispun de motorină și nu pot pronunța franc când apare combustibil”, se arată în declarația Asociației „Forța Fermierilor”.

Reprezentanții agricultorilor avertizează că lipsa motorinei riscă să afecteze desfășurarea campaniei agricole și să agraveze și mai mult problemele din sector.

În acest context, Asociația solicită explicații și intervenții urgente din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Guvernului și Consiliului Concurenței, pentru a clarifica situația și a identifica soluții care să asigure aprovizionarea fermierilor cu motorină.