Judecătoria Tverskoi de la Moscova l-a condamnat în lipsă pe omul de afaceri moldovean Viaceslav Platon la 20 de ani de închisoare, considerându-l vinovat de retragerea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă în valoare de peste 126 de miliarde de ruble, potrivit informațiilor Procuraturii Generale, citate de tass.ru.
„Tribunalul Tverskoy din Moscova a emis un verdict într-un dosar penal împotriva lui Platon, constatându-l vinovat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul părții 1 a articolului 210 (crearea unei grupări criminale), partea a 3-a a articolului 193.1 (efectuarea tranzacțiilor în valută în conturile nerezidenților care folosesc documente falsificate) din Codul penal al Federației Ruse. În acord cu poziția procurorului de stat, instanța l-a găsit pe Platon vinovat de presupusele infracțiuni și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare și cu plata unei amenzi de 2,5 milioane de ruble.
Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Platon. Totodată, instanța a dispus confiscarea tuturor activelor în folosul statului.
Instanța a constatat că, cel târziu în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, beneficiarul SA „Moldindconbank” Platon, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o grupare criminală pentru delapidarea fondurilor în valută străină din Rusia. Din iunie 2013 până în mai 2014, participanții săi au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile corespondente ale băncilor rusești în conturile bancare ale unui nerezident al Moldindconbank. În același timp, instituțiilor de credit ruse cu atribuțiile unui agent de control valutar li s-au furnizat documente care conțineau informații în mod deliberat nesigure despre motivele, scopurile și scopul transferurilor. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 126 de miliarde de ruble.
