Băncile din Kârgâzstan blochează transferurile către Rusia: Măsuri drastice în fața sancțiunilor internaționale

Majoritatea băncilor mari din Kârgâzstan au suspendat transferurile între băncile rusești și cele kârgâziene ca urmare a noilor sancțiuni antirusești. Conform publicației „24kg”, băncile afectate includ: Bakai Bank, Demir Bank, Dos-Kredobank, Keremet Bank, Bank Asia, Optima Bank, Eldik Bank (RSK Bank), Kyrgyzkommertsbank, MBANK și Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB).

Banca Națională a Kârgâzstanului a explicat că băncile comerciale sunt obligate să respecte legislația privind combaterea finanțării terorismului și spălării banilor. Aceasta implică verificarea clienților conform politicii „Cunoaște-ți clientul” (KYC) și furnizarea documentelor care confirmă legalitatea operațiunilor și sursele de fonduri. Băncile sunt responsabile pentru protejarea depozitelor și trebuie să evalueze și să reducă riscurile, inclusiv prin respectarea normelor în domeniul prevenției finanțării terorismului (PFT) și al spălării banilor (LPD).

În răspuns la aceste restricții, băncile din Kârgâzstan au început să ia măsuri suplimentare pentru a evita sancțiunile secundare. Printre măsurile implementate se numără întărirea verificării clienților și partenerilor pentru a stabili dacă aceștia se află sau nu pe listele de sancțiuni, conform autorităților kârgâziene.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#bank #sanctiuni #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă rapid pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram și este promovată intens pe rețelele de socializare.

Potrivit instituției, escrocheria funcționează prin crearea unor grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată cu ajutorul roboților și al conturilor false. Așa-ziși „experți” promit câștiguri rapide din tranzacții, inclusiv în criptomonede, și îi conving pe utilizatori să atragă alți membri în schimbul unor „recompense”.

Victimele sunt îndemnate să transfere bani în „conturi de tranzacționare” fictive, unde le sunt afișate profituri false pentru a câștiga încredere. În momentul în care încearcă să-și retragă fondurile, li se cer taxe inventate. „Profiturile afișate sunt doar iluzorii, concepute pentru a stimula investiții mai mari”, avertizează CNPF.

Modelul utilizat seamănă cu o schemă piramidală clasică, unde remunerațiile participanților provin din contribuțiile noilor recruți și nu din activități economice reale. Astfel de structuri sunt nesustenabile și conduc inevitabil la pierderi pentru majoritatea investitorilor.

Un aspect îngrijorător este implicarea tot mai frecventă a adolescenților, care sunt ademeniți cu promisiuni de câștiguri rapide și recompense. CNPF atrage atenția asupra necesității unei educații financiare mai solide în rândul tinerilor și a unei supravegheri atente din partea părinților.

Pentru protecția cetățenilor, instituția recomandă:

verificarea autorizațiilor firmelor de investiții,

evitarea transmiterii de date personale sau financiare prin aplicații de mesagerie,

prudență maximă față de promisiunile de câștiguri rapide și ușoare,

sesizarea imediată a CNPF și blocarea contactelor suspecte.Autoritatea subliniază că orice implicare în astfel de scheme poate duce la pierderi financiare serioase și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași de oferte care par „prea bune pentru a fi adevărate”.

#telegram #escrocherie #CNPF