Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o vastă schemă internaţională de fraudă de tip „pig butchering” („îngrăşarea porcului”), operată din Cambodgia. Potrivit CNBC, aceasta este cea mai mare acţiune de confiscare din istoria DOJ.
Principalul suspect, Chen Zhi (cunoscut şi ca Vincent), este acuzat că a condus reţeaua criminală, dar se află încă în libertate, a precizat biroul procurorului federal din districtul estic al statului New York.
Conform rechizitoriului, Chen Zhi este fondatorul şi preşedintele Prince Holding Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, acuzat că opera complexe de muncă forţată unde oamenii erau constrânşi să participe la escrocherii financiare online.
„Persoanele ţinute împotriva voinţei lor în aceste companii erau obligate să participe la fraude de investiţii în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite şi din întreaga lume”, se arată în comunicatul DOJ.
Metoda pig butchering constă în manipularea psihologică a victimelor prin conversaţii online de durată, menite să le câştige încrederea înainte de a fi convinse să investească sume mari în platforme false de criptomonede.
Autorităţile americane colaborează cu parteneri internaţionali pentru localizarea lui Chen Zhi şi demontarea completă a reţelei de fraudă. Ancheta se află în plină desfăşurare.
