Băncile din Kârgâzstan blochează transferurile către Rusia: Măsuri drastice în fața sancțiunilor internaționale

Majoritatea băncilor mari din Kârgâzstan au suspendat transferurile între băncile rusești și cele kârgâziene ca urmare a noilor sancțiuni antirusești. Conform publicației „24kg”, băncile afectate includ: Bakai Bank, Demir Bank, Dos-Kredobank, Keremet Bank, Bank Asia, Optima Bank, Eldik Bank (RSK Bank), Kyrgyzkommertsbank, MBANK și Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB).

Banca Națională a Kârgâzstanului a explicat că băncile comerciale sunt obligate să respecte legislația privind combaterea finanțării terorismului și spălării banilor. Aceasta implică verificarea clienților conform politicii „Cunoaște-ți clientul” (KYC) și furnizarea documentelor care confirmă legalitatea operațiunilor și sursele de fonduri. Băncile sunt responsabile pentru protejarea depozitelor și trebuie să evalueze și să reducă riscurile, inclusiv prin respectarea normelor în domeniul prevenției finanțării terorismului (PFT) și al spălării banilor (LPD).

În răspuns la aceste restricții, băncile din Kârgâzstan au început să ia măsuri suplimentare pentru a evita sancțiunile secundare. Printre măsurile implementate se numără întărirea verificării clienților și partenerilor pentru a stabili dacă aceștia se află sau nu pe listele de sancțiuni, conform autorităților kârgâziene.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#bank #sanctiuni #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Parlamentul Republicii Moldova urmează să facă o serie de modificări legislative menite să fortifice transparența și eficiența proceselor decizionale din cadrul Băncii Naționale a Moldovei Propunerile includ ajustări semnificative în componența și procedurile de numire și revocare a membrilor Consiliului de supraveghere și ai Comitetului Executiv, potrivit unui proiect de lege propus spre consultări publice.

Printre principalele modificări se numără excluderea unui membru din Consiliul de supraveghere care ocupă simultan funcția de viceguvernator al Băncii Naționale și creșterea numărului membrilor independenți ai Consiliului de supraveghere de la 4 la 5 De asemenea se propune introducerea consultării Consiliului de supraveghere de către Președintele Parlamentului Guvernatorul BNM sau Comisia economie buget și finanțe în funcție de poziția vizată. Avizul emis de Consiliu va fi prezentat Parlamentului și audiat înainte de votul pentru numirea candidaților

Modificările propun și consolidarea procedurilor de revocare prin asigurarea dreptului la audiere pentru membrii organelor de conducere înainte de emiterea unei hotărâri de revocare. Totodată implicarea Președintelui Republicii Moldova în procesul de revocare va crea o procedură de dublu veto iar contestațiile privind hotărârile de revocare vor fi soluționate în termen de 3 luni

Pentru a asigura o mai bună calificare și eligibilitate a membrilor Consiliului de supraveghere se extind domeniile de calificare și se reduce durata mandatului membrilor independenți de la 7 la 5 ani astfel evitându-se suprapunerea mandatelor. Măsurile includ și notificarea anticipată a Parlamentului despre expirarea mandatelor membrilor și stabilirea unui termen clar pentru numirea noilor membri după încheierea mandatelor

#lege #BNM #parlament