Caz uriaş de spălare de bani. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunţat Poliţia, potrivit Reuters.

Ultimele bunuri confiscate includ numerar în valoare de peste 76 de milioane de dolari singaporezi, 68 de lingouri de aur, criptomonede în valoare de peste 38 de milioane de dolari singaporezi, peste 110 proprietăţi şi 62 de vehicule în valoare de peste 1,2 milioane de dolari singaporezi.

Poliţia nu a oferit detalii despre modul în care au fost descoperite bunurile confiscate.

Luna trecută, 400 de ofiţeri de poliţie au efectuat raiduri în Singapore şi au arestat 10 străini în cadrul unei operaţiuni împotriva spălării banilor.

Atunici, Poliţia a declarat că cei 10 suspecţi ar fi „spălat bani obţinuţi din activităţi de crimă organizată din străinătate, inclusiv escrocherii şi jocuri de noroc online”.

În timpul primelor raidurilor, poliţia a confiscat bunuri în valoare de 1 miliard de dolari singaporezi. Cei 10 arestaţi au paşapoarte din Cipru, Cambodgia, Dominica, China, Turcia şi Vanuatu.

Suma a fost actualizată la 1,8 miliarde dolari singaporezi la începutul lunii septembrie, deoarece investigaţiile au scos la iveală active în bănci elveţiene.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#spalare #milioane #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Administrația portuară a Siriei a semnat un memorandum cu gigantul logistic din Emiratele Arabe Unite, DP World, cel mai mare operator portuar din lume, pentru dezvoltarea portului Tartus, a anunțat televiziunea de stat siriană. Investiția planificată se ridică la 800 de milioane de dolari și vizează modernizarea terminalelor și serviciilor logistice, transformând Tartus într-un „nod cheie al comerțului regional și internațional”.

Acordul cu DP World vine după ce guvernul sirian a anulat parteneriatul anterior cu Rusia privind administrarea civilă a portului Tartus. În ianuarie, publicația Al-Watan relata că noul executiv de la Damasc a reziliat acordul semnat în 2019, care prevedea o concesiune pe 49 de ani. Conform directorului vamal din Tartus, Riad Joudi, portul era practic inactiv din cauza taxelor ridicate și a problemelor tehnice.

Acordul cu DP World mai prevede amenajarea de zone economice speciale și construcția de noi terminale și centre de tranzit în diverse regiuni ale Siriei.

Deocamdată, Rusia păstrează controlul asupra bazelor sale militare din Siria, iar autoritățile ruse au declarat că mențin contactul cu noua conducere siriană pentru toate „chestiunile de actualitate”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că dialogul cu Damascul continuă.

Aceasta nu este singura inițiativă a Siriei privind modernizarea infrastructurii portuare: la 1 mai, guvernul sirian a semnat un alt acord, în valoare de 230 de milioane de euro, cu compania franceză CMA CGM pentru exploatarea portului Latakia.