Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA.

Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE, notează Agerpres.

Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.

Anterior, au apărut informaţii conform cărora Comisia Europeană vrea să introducă un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plăţi cash.

Conform Curţii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzacţii ilegale intră în economia obişnuită în UE în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor este ascunsă.

Europol, autoritatea europeană de poliţie, estimează că valoarea tranzacţiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilanţ.

Comisia Europeană vrea să prezintă proiectul creării noii agenţii într-o săptămână şi jumătate. Apoi, statele membre şi Parlamentul European trebuie să decidă cum va fi implementat acest proiect.

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Compania Națională din România „Poșta Română”, liderul serviciilor poștale din România, a anunțat lansarea unui proiect pilot revoluționar, marcând o premieră pe piața serviciilor poștale din România. În parteneriat cu BTR Exchange (Bitcoin România) – principala platformă de schimb de criptomonede din țară – Poșta Română a instalat primul terminal pentru alimentarea conturilor crypto direct din rețeaua de oficii poștale.

Primul astfel de terminal este deja funcțional în incinta Oficiului Poștal 1 din Tulcea, permițând utilizatorilor să depună numerar în conturile deschise pe platforma Bitcoin România. Scopul acestei inițiative este de a facilita accesul la tranzacționarea criptomonedelor, în special pentru persoanele din zonele mai puțin digitalizate, contribuind astfel la creșterea incluziunii financiare digitale.

În perioada următoare, proiectul se va extinde în alte patru oficii poștale – Alexandria, Piatra Neamț, Botoșani și Nădlac – urmând ca alte locații să fie analizate în funcție de interesul publicului.

„Este un pas firesc în strategia noastră de transformare digitală și modernizare a serviciilor. Ne dorim să aducem inovația mai aproape de fiecare cetățean, indiferent de zona în care locuiește”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.