Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA.

Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE, notează Agerpres.

Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.

Anterior, au apărut informaţii conform cărora Comisia Europeană vrea să introducă un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plăţi cash.

Conform Curţii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzacţii ilegale intră în economia obişnuită în UE în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor este ascunsă.

Europol, autoritatea europeană de poliţie, estimează că valoarea tranzacţiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilanţ.

Comisia Europeană vrea să prezintă proiectul creării noii agenţii într-o săptămână şi jumătate. Apoi, statele membre şi Parlamentul European trebuie să decidă cum va fi implementat acest proiect.

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

BANI.MD a solicitat explicații de la Energocom în legătură cu situațiile semnalate de consumatori care afirmă că primesc facturi în care apar din nou sume deja achitate sau valori diferite față de cele afișate în aplicațiile bancare. Solicitarea a fost transmisă la 7 septembrie, însă până în prezent compania nu a oferit un răspuns.

Redacția a cerut Energocom să explice de ce plățile efectuate anterior de consumatori nu sunt întotdeauna reflectate la timp în evidența furnizorului și cum ajung unele facturi să includă din nou sume care, potrivit consumatorilor, au fost deja achitate.

O altă întrebare vizează diferențele dintre suma înscrisă pe factura transmisă consumatorului și suma afișată efectiv pentru plată în aplicațiile bancare.

BANI.MD a solicitat inclusiv instrucțiuni clare pentru consumatorii care, într-un interval de doar câteva săptămâni, ajung să primească mai multe facturi pentru perioade sau sume care par deja achitate.

Redacția a adresat Energocom următoarele întrebări:

1.Cum explică Energocom cazurile în care consumatorii primesc facturi ce includ din nou sume deja achitate și de ce plățile efectuate anterior nu sunt reflectate la timp în evidența furnizorului?

2.De ce suma indicată în factura transmisă consumatorului poate fi diferită de suma afișată pentru plată în aplicațiile bancare și ce trebuie să facă un consumator care, într-un interval de doar câteva săptămâni, primește mai multe facturi pentru perioade sau sume care par deja achitate?

Până la momentul publicării, Energocom nu a răspuns solicitării expediate de BANI.MD la 7 septembrie.