Compania de microfinanțare a unui rus, care își amenința creditorii, acuzată în Moldova că a umflat dobânzile

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova a constatat încălcări legale în mai multe contracte de credit încheiate de către OCN „CASH & GO” SRL, cunoscută sub denumirea comercială „Rapid Finance”. Potrivit CNPF, organizația a aplicat rate ale dobânzii care depășesc limitele legale stabilite.

În urma acestor constatări, CNPF a inițiat o procedură administrativă de control (Hotărârea CNPF nr. 28/22024). Cu toate acestea, desfășurarea controlului a fost obstrucționată de către OCN „CASH & GO” SRL, ceea ce a împiedicat verificarea completă a contractelor. Din acest motiv, CNPF nu exclude posibilitatea existenței altor încălcări similare în alte contracte neexaminate.

CNPF îndeamnă consumatorii-clienți ai acestei organizații, inclusiv cei care și-au încheiat deja contractele, să depună o petiție la CNPF, însoțită de copia contractului și alte informații relevante, pentru a verifica clauzele contractuale.

OCN „CASH & GO” SRL este controlată de Rustam Salmanov, un cetățean rus, care deține și compania de microfinanțare S.R.L. FINANCECASA. În anul 2019 RISE Moldova scris că ambele companii sunt legate de mai multe firme similare din Federația Rusă, care activează sub brandul „Rosdengi”. Conform presei ruse, în ultimii ani, mai multe persoane care au împrumutat bani de la „Rosdengi” au raportat autorităților că au fost amenințate de colectorii de datorii. Un caz notabil este cel al unei familii care, din cauza incapacității de a rambursa un credit la timp, a fost victima unui atac cu cocktail Molotov.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#microfinanțare #companie #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În șapte-opt luni vom avea rezultatele expertizei construcției drumului de Leova-Bumbăta și vom ști exact cât a costat, cât s-a cheltuit, a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive, Octavian Iachimovschi procurorul-adjunct al Procuraturii Anticorupție.

„A fost solicitată o expertiză în construcției a drumului de la Leova Bumbăta, care fusese planificată pentru a fi efectuată în 2027, dar există o procedură de urgentare. Am solicitat urgentarea. Probabil că rezultatele expertizei vor fi cunoscute undeva în 7-8 luni. Expertiza în construcții a fost necesară deoarece este un domeniu impropriu procurorilor”, a punctat Iachimovschi.

Iachimovschi a spus că se va ști cu exactitate cât s-a cheltuit, cât costă de fapt prețul construcției unui astfel de drum. „Vorbim despre un dosar în care bănuielile noastre se referă la un domeniu specific, domeniu construcțiilor. Procurorul nu se poate expune pe domenii care sunt în propriei lui”.

„Domenii care sunt în improprii unui procuror sau unui oficial de urmărire penală necesită dispunerea unei expertize, ceea ce am și făcut și noi. În dosar sunt vizate două persoane. Este vorba despre Sergiu Bejan (șeful ASD n.a) și o persoană din domeniu privat”, a mai spus Iachimovschi.

Proiectul podului Leova-Bumbăta a stârnit critici și din cauza costurilor exorbitante, aproximativ 3,5 milioane de euro pe kilometru de drum, transformându-l în cel mai scump drum construit vreodată în Republica Moldova. Această sumă ridică semne de întrebare serioase în privința eficienței utilizării fondurilor publice în contextul economic tensionat al țării.