Fabrică de țigări clandestină descoperită la Rezina! Traficanții au făcut avere

24 Feb. 2023, 10:02
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
24 Feb. 2023, 10:02 // Actual //  bani.md

O fabrică ilegală de țigări a fost descoperită la Rezina. Țigările aveau și timbru de acciz fals, potrivit informațiilor poliției.

Dosarul penal ține de activitatea din 2022-2023 a unui grup infracțional specializat în fabricarea, păstrarea și transportarea ilegală a țigărilor. Astfel, din depozitul percheziționat au fost ridicate și sigilate pentru continuarea cercetărilor: peste un milion de țigări fără timbru de acciz, peste două milioane de țigări fără documente de proveniență, precum și peste cinci milioane țigări cu timbrul de acciz din Moldova.

De asemenea, din preajma liniei clandestine de producere a țigărilor au fost ridicate peste jumătate de milion de țigări, pe pachetele cărora este aplicat timbru de acciz fals, estimate la 600.000 lei,  precum și aproximativ două milioane de timbre de acciz false. Totodată, a fost ridicată și materie primă, cu privire la care nu au fost prezentate acte de proveniență, estimată la cinci milioane lei.

În ceea ce privește activitatea de transportarea ilegală a țigărilor de către persoanele vizate, în data de 22 februarie pe traseul Orhei-Rezina, oamenii legii au oprit un microbuz care transporta 750.000 de țigări cu timbrul de acciz fals. Acestea, precum și microbusul, au fost ridicate de oamenii legii.

Investigațiile sunt în continuă desfășurare, timp în care părțile se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.