Mafia cetățeniilor – firmă din Chișinău, prinsă cu 6 milioane lei nedeclarate

Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS, cu suportul luptătorilor BPDS „Fulger”, au efectuat o amplă operațiune de documentare a unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat prejudicii de peste 6 milioane de lei bugetului public național.

Potrivit informațiilor preliminare, au fost desfășurate 12 percheziții la contribuabili care oferă servicii de perfectare a documentelor necesare pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României. Ancheta relevă că, după obținerea cetățeniei moldovene, clienților li se pregăteau dosarele pentru depunere la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în vederea dobândirii cetățeniei române.

Conform probelor, plățile pentru aceste servicii erau încasate în lei, valută străină și chiar în monedă electronică, fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor aferente.

Pe dosar este vizată însăși compania ca persoană juridică, dar și două persoane din conducerea acesteia. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în lei și valută străină, procuri și acte suspecte de falsificare, destinate în special cetățenilor Federației Ruse.

#mafie #milioane #cetățenie #pașaport

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În timp ce Calea Ferată din Moldova se confruntă cu pierderi de aproape 90 de milioane de lei, datorii de peste 205 milioane de lei către buget și trenuri care pe unele porțiuni abia ating 10 km/h, atmosfera de sărbătoare nu a fost afectată. Cu ocazia Zilei Feroviarului, vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a participat la ceremonia festivă organizată de CFM și a plecat acasă… cu o distincție.

În discursul său, Bolea a declarat că respectul pentru istoria Căii Ferate trebuie demonstrat „nu doar prin ceremonii, ci prin decizii corecte, salarii achitate la timp, infrastructură funcțională și investiții care conectează țara mai sigur cu Europa”.

Declarația vine în contextul în care realitatea din teren este mai puțin festivă. Potrivit Agenției Proprietății Publice, CFM a încheiat anul 2025 cu pierderi de aproape 90 de milioane de lei, iar la începutul acestui an acumulase restanțe și penalități de peste 205 milioane de lei la bugetul asigurărilor sociale și medicale. În plus, infrastructura rămâne învechită, locomotivele și vagoanele sunt depășite moral și fizic, iar viteza medie de circulație este de aproximativ 35 km/h, existând sectoare unde trenurile circulă cu doar 10 km/h.

Totuși, există și vești bune. În primele șase luni ale anului, transportul feroviar de mărfuri a crescut cu 23%, până la 1,261 milioane de tone, iar aproape 89.000 de pasageri au ales trenul.