Mega-operațiune de spălare de bani din Rusia via Moldova! Platon condamnat la Moscova la 20 de ani de închisoare

Judecătoria Tverskoi de la Moscova l-a condamnat în lipsă pe omul de afaceri moldovean Viaceslav Platon la 20 de ani de închisoare, considerându-l vinovat de retragerea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă în valoare de peste 126 de miliarde de ruble, potrivit informațiilor Procuraturii Generale, citate de tass.ru.

„Tribunalul Tverskoy din Moscova a emis un verdict într-un dosar penal împotriva lui Platon, constatându-l vinovat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul părții 1 a articolului 210 (crearea unei grupări criminale), partea a 3-a a articolului 193.1 (efectuarea tranzacțiilor în valută în conturile nerezidenților care folosesc documente falsificate) din Codul penal al Federației Ruse. În acord cu poziția procurorului de stat, instanța l-a găsit pe Platon vinovat de presupusele infracțiuni și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare și cu plata unei amenzi de 2,5 milioane de ruble.

Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Platon. Totodată, instanța a dispus confiscarea tuturor activelor în folosul statului.

Instanța a constatat că, cel târziu în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, beneficiarul SA „Moldindconbank” Platon, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o grupare criminală pentru delapidarea fondurilor în valută străină din Rusia. Din iunie 2013 până în mai 2014, participanții săi au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile corespondente ale băncilor rusești în conturile bancare ale unui nerezident al Moldindconbank. În același timp, instituțiilor de credit ruse cu atribuțiile unui agent de control valutar li s-au furnizat documente care conțineau informații în mod deliberat nesigure despre motivele, scopurile și scopul transferurilor. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 126 de miliarde de ruble.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#condamnat #Moscova #Platon

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Mai mult de o treime dintre miliardarii ruși incluși în topul Forbes Rusia 2024 ar fi apelat la servicii de PR pentru a elimina informațiile compromițătoare din rezultatele căutării Google. Potrivit unei investigații publicate de The Moscow Times, numele a 42 din cei 125 de miliardari ruși au fost implicate în utilizarea mecanismului DMCA (Digital Millennium Copyright Act) – o lege americană destinată protejării drepturilor de autor, dar folosită frecvent pentru a „curăța” internetul de conținut negativ.

Tehnica folosită este simplă, dar eficientă: agențiile de PR creează site-uri-fantomă cu articole copiate de pe site-urile originale și apoi trimit plângeri DMCA către Google, invocând încălcarea drepturilor de autor. Google este obligat, prin legislația americană, să elimine din rezultatele căutării materialele „reclamate” pentru a evita procese costisitoare.

The Moscow Times a verificat baza de date Lumen și a constatat că multe dintre cererile de ștergere vizează articole despre activele străine ale miliardarilor ruși, metodele de eludare a sancțiunilor internaționale, legături cu oficiali guvernamentali sau chiar antecedente penale.

Au fost eliminate, de exemplu, articole despre investițiile lui Roman Abramovici în start-up-uri occidentale prin operațiuni off-shore în Cipru, despre Ghenadi Timcenko și rețelele sale de deținere a activelor prin foști manageri, despre Andrei Melnicenko și transferul activelor „Eurohim” către soția sa, precum și despre Alisher Usmanov, inclusiv legăturile sale cu serviciile de forță și cu Vladimir Putin.

Informații despre proprietăți luxoase deținute în Occident au fost, de asemenea, eliminate din Google. Mihail Fridman, fondatorul Alfa Group, a rămas fără articolul despre vila sa cu zece dormitoare din Saint-Tropez, înghețată în urma sancțiunilor UE din 2022. Andrei Guriev, proprietarul „PhosAgro”, a fost disociat online de palatul Vitanhurst din Londra, iar Boris Rotenberg – de vila sa de pe Coasta de Azur.

Cele mai frecvent eliminate sunt materialele repostate pe site-uri de tip „kompromat” (compromițătoare). Acest lucru are o explicație strategică: în unele cazuri, deciziile privind sancțiunile internaționale se bazau inclusiv pe articole găsite prin Google, după cum a dezvăluit anterior Politico. Dosarele de sancționare includ surse diverse – de la The Financial Times și Reuters, până la bloguri, pagini Wikipedia sau articole traduse automat din presa rusă sau ucraineană.

Astfel, sancțiunile împotriva lui Viacheslav Kantor (proprietarul „Akron”) au fost susținute inclusiv cu articole din Vecherny Murmansk, iar în cazul lui Melnicenko – cu materiale de pe Audit-it.ru și dintr-un cont de Twitter al unui jurnalist. Sancțiunile impuse lui Grigori Berezkin au fost justificate inclusiv pe baza unei anchete publicate de site-ul obscur Russian Crimes.