O nouă instruire în domeniul prevenirii spălării banilor. Băncile și prestatorii de plată nebancari pot participa

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) revin cu o nouă sesiune de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Subiectul abordat în cadrul acestei instruiri va fi monitorizarea și identificarea tranzacțiilor suspecte. Evenimentul se va desfășura în regim online, pe data de 24 noiembrie, începând cu ora 13:00.

Instruirea este adresată băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari și urmărește consolidarea capacităților entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. În cadrul instruiri vor fi oferite atât informații teoretice cât și exerciții practice. Astfel, participanții vor avea posibilitatea să analizeze studii de caz și să le dezbată împreună cu experții naționali și internaționali din domeniu.

Pentru a participa la eveniment, vă puteți înregistra pe acest LINK, până pe data de 23 noiembrie 2021. Datele de conectare la eveniment vor fi expediate pe adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare.

Evenimentul reprezintă o continuare a seriei de instruiri în domeniul AML/CFT, organizate cu suportul Proiectului USAID FSTA. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată monitorizării riscurilor de spălare a banilor și a acționarilor bancari.

#instruire #tranzactii suspecte #Spălarea banilor #BNM

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Retailerul online Shein alocă 500 de milioane de euro pentru extinderea centrului logistic de lângă Wrocław, în Polonia, în contextul noilor taxe europene pentru produsele comandate din afara UE. Până la sfârșitul anului 2026, compania estimează că operațiunile sale de aici vor avea peste 10 000 de angajați și 6 500 de roboți autonomi, transmite Reuters.

Investiția va duce suprafața depozitelor la aproximativ un milion de metri pătrați, cu circa 25% mai mult decât în prezent. Roboții vor ajuta la gestionarea stocurilor, sortarea mărfurilor și pregătirea comenzilor. Valoarea totală a investițiilor Shein în Polonia va ajunge astfel la un miliard de euro de la începerea operațiunilor în această țară, în 2022.

Pentru cumpărători, compania anunță livrări mai rapide: produsele aflate deja în depozitul polonez ar putea ajunge în 48 de ore la clienții din anumite piețe europene. Termenul nu se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă.

Extinderea vine după două schimbări ale regulilor europene pentru cumpărăturile online din afara blocului comunitar. Din 1 iulie 2026, UE aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru fiecare categorie de produse din coletele cu valoare sub 150 de euro. Astfel, un colet care conține trei categorii diferite de mărfuri poate genera o taxă vamală de 9 euro. Din 1 noiembrie se aplică și o taxă de procesare de 2 euro pe articol, destinată acoperirii costurilor controalelor vamale.

Autoritățile europene susțin că măsurile urmăresc să reducă avantajele comerciale ale vânzătorilor care expediază direct colete ieftine din afara UE și să întărească verificarea produselor. Regulile afectează inclusiv platformele Shein, Temu și AliExpress.

Investiția are loc și pe fondul unor rezultate financiare mai slabe. Potrivit datelor relatate de Reuters în septembrie, vânzările Shein în Europa au scăzut cu 13,9% în trimestrul al doilea, până la 3,77 miliarde de dolari. Profitul net ajustat al grupului s-a redus cu 67%, la 228 de milioane de dolari, sub presiunea costurilor de transport și a scumpirii combustibilului. Înaintea introducerii taxelor europene, compania majorase prețurile și redusese publicitatea online.

#depozit în Polonia #shein