Procuratura Veronicăi Drăgălin vine cu precizări: În kulioacele lui Șor erau 4,2 mil. de lei, dar nu 3,5 mil. de lei

01 Nov. 2022, 09:36
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
01 Nov. 2022, 09:36 // Actual //  bani.md

Procuratura Anticorupție susține că, de fapt, în urma perchezițiilor în cazul finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor” au fost găsiți 4,2 mil. de lei și 3,3,5 mil de lei cât declara anterior instituția.

„Centrul Național Anticorupție sub conducerea Procuraturii Anticorupție a finalizat procesul de examinare a banilor depistați și ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate la 20 octombrie 2022, în cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, se arată în mesajul instituției.

În rezultatul examinării, a fost constatat că suma finală este de 4 219 550 lei și 4 000 dolari SUA.

În continuare va fi adoptată o hotărâre în acord cu prevederile Codului de procedură penală, în vederea asigurării păstrării banilor ridicați de către instituția abilitată.

În data de 20 octombrie Procuratura Anticorupție declara că în urma perchezițiilor în 55 de locații ale Partidului Șor au fost ridicai 3,5 mil. de lei.

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.