Revoltător! Reţelele de crimă organizată spală bani prin sectorul imobiliar european

05 Apr. 2024, 12:30
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
05 Apr. 2024, 12:30 // Actual //  Lupu Eduard

Peste o treime dintre cele mai periculoase reţelele de crimă organizată din Uniunea Europeană îşi spală banii prin sectorul imobiliar, potrivit unui raport publicat vineri de Europol care oferă un tablou al funcţionării reţelelor de crimă organizată din regiune, transmite Bloomberg, conform Agerpres.

Europol, agenţia europeană de poliţie cu sediul la Haga, a descoperit că în rândul celor mai periculoase reţelele de crimă organizată, 41% utilizează sectorul imobiliar pentru a-şi spăla veniturile ilicite, iar articolele de lux, afacerile cu un consum intensiv de numerar precum ospitalitatea şi criptomonedele sunt de asemenea metode populare.

“Aproape că nu există actor în sectorul crimei organizate care să nu aibă legături, într-un fel sau altul, cu un sector al economiei legale, fie pentru a comite o activitate infracţională, pentru a ascunde o activitate infracţională sau pentru a spăla profiturile activităţilor infracţionale”, se arată în raportul Europol.

Cartografierea reţelelor de crimă organizată vine într-un moment în care UE încearcă să lupte cu crima organizată, pe fondul creşterii actelor de violenţă care au legătură cu drogurile în mai multe state membre şi al sechestrării unor cantităţi record de cocaină în portul Anvers, al doilea cel mai mare port din Europa.

Raportul Europol, prezentat vineri, la Bruxelles, cartografiază ‘cele mai periculoase’ 821 de reţele infracţionale de pe continent, care au efective generale de peste 25.000 de persoane şi care sunt capabile să “provoace pagube semnificative securităţii interne, statului de drept şi economiei UE”.

Aceste reţele sunt transfrontaliere, internaţionale şi cea mai frecventă activitate este traficul de droguri, peste jumătate fiind implicate în traficul ilegal cu narcotice. Alte activităţi în care reţelele de crimă organizate sunt implicate includ frauda, infracţiunile cu proprietăţi şi traficul fiinţelor umane.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

25 Mai 2024, 07:00
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Lupu Eduard
25 Mai 2024, 07:00 // Bănci şi Finanţe //  Lupu Eduard

Citigroup, HSBC şi Barclays le vor cere angajaţilor să revină la birou 5 zile pe săptămână, pe măsură ce noile reglementări din domeniul financiar îngreunează lucratul remote, scrie Bloomberg.

Aceste bănci sunt cunoscute ca fiind cele mai flexibile în privinţa muncii de la distanţă, însă Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), principalul organ de supraveghere al industriei, vrea să reinstaureze anumite reguli utilizate de pandemie.

Este vorba de nişte reglementări cu privire la supravegherea angajaţilor şi inspecţii la locul de muncă. Regulile au fost relaxate la începutul pandemiei pentru a putea oferi flexibilitate angajaţilor din industria financiară, însă acum FINRA vrea ridicarea acestor excepţii.

Mişcarea îî va afecta cel mai mult pe angajaţii Barclays, unde câteva mii de lucrători din investment banking vor trebui să se întoarcă la birou sau să călătorească pentru a se întâlni cu clienţii. Totodată, aproximativ 600 de angajaţi ai Citigroup şi 530 ai HSBC vor fi nevoiţi să revină la serviciu fizic.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău