Republica Moldova se află pe locul doi în topul țărilor din care au provenit cele mai mari fluxuri de numerar care au tranzitat frontierele României în perioada 2024–2025, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor de la București. Deși autoritățile nu indică suma exactă asociată țării noastre, Moldova este menționată imediat după Ucraina și înaintea Turciei în clasamentul provenienței fondurilor declarate.
Raportul arată că, în total, peste 1,7 miliarde de euro în numerar au trecut prin punctele de frontieră ale României în ultimii doi ani, prin intermediul a 7 593 de declarații vamale. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro. Autoritățile române spun că au identificat fluxuri repetitive de bani, trasee recurente și un risc ridicat de spălare a banilor.
Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor declarate, iar Republica Moldova și Turcia completează topul. În același timp, cele mai frecvente destinații ale numerarului au fost Turcia, Austria și România. Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.
Inspectorii au constatat că un număr restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de sume foarte mari de bani, folosind aceleași rute și aceleași puncte de frontieră. Cele mai utilizate trasee au fost Ucraina–România–Austria și Ucraina–România–Turcia.
Datele mai arată că fenomenul s-a intensificat în primele luni ale anului 2025, când valorile declarate au atins maxime de aproape 100 de milioane de euro lunar. Ulterior, din iunie 2025 și în primele luni din 2026, fluxurile au început să scadă semnificativ, după intensificarea controalelor și măsurilor de monitorizare.
