Suspiciuni de evaziune fiscală în stânga Nistrului! O rețea mare de electrocasnice, scuturată de mascați

15 Dec. 2025, 17:25
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
15 Dec. 2025, 17:25 // Actual //  Ursu Victor

Forțele de ordine din regiunea transnistreană desfășoară acțiuni operative pe mai multe obiective comerciale, inclusiv la rețeaua de magazine „Haitek”, precum și la mai multe cafenele și restaurante.

Potrivit informațiilor oficiale, verificările au loc în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de eschivare de la plata impozitelor. În prezent, la locațiile vizate activează grupuri de urmărire penală, care efectuează acțiuni de control și proceduri procesuale.

Autoritățile anunță că informații suplimentare vor fi făcute publice pe măsura apariției unor date noi în cadrul investigației.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.