Tun de 2,8 milioane de lei la buget! Doi transportatori, prinși cu schema curselor fictive spre UE și Rusia

2,8 milioane de lei impozite ar fi fost ascunse de la bugetul de stat de două companii de transport care operau curse spre Uniunea Europeană și Rusia, potrivit unei anchete desfășurate de procurori.

Schema ar fi fost pusă în aplicare în anul 2024, prin intermediul a 12 autocare implicate în curse ocazionale. Cele două firme ar fi acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord, care ar fi indicat date false în foile de parcurs. Mai exact, aceștia ar fi declarat un număr mai mic de pasageri decât cel real, iar în unele cazuri nu ar fi specificat statele și orașele de destinație, fapt ce contravine prevederilor legale.

În cadrul anchetei au fost efectuate 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului au fost ridicați peste 500 de mii de lei, sumă care ar proveni din activitatea investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.

În urma audierilor, procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-au atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.

Investigațiile continuă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#curse spre Rusia #evaziune fiscala #transportatori #UE

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Averea Tatianei Kim, fondatoarea și proprietara Wildberries, cel mai mare marketplace din Rusia, s-a redus cu aproximativ 1,5 miliarde de dolari de la începutul anului, pe fondul atacurilor cu drone asupra infrastructurii logistice a companiei, relatează Bloomberg. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea antreprenoarei este estimată în prezent la circa 6,4 miliarde de dolari.

Atacurile asupra rețelei logistice Wildberries au început la mijlocul lunii iulie. Peste 20 de obiective ale companiei ar fi fost lovite, iar aproximativ o treime din capacitatea de depozitare a marketplace-ului a fost distrusă sau scoasă din funcțiune, potrivit datelor citate de Bloomberg.

Compania de cercetare Data Insight estimează că, până la sfârșitul lunii august, în depozitele afectate au fost distruse mărfuri în valoare de cel puțin 550 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 6,4 miliarde de dolari. Reconstrucția huburilor logistice avariate ar putea costa alte 200 de miliarde de ruble, sau aproximativ 2,3 miliarde de dolari.

Ucraina susține că unele dintre depozitele Wildberries făceau parte din lanțuri logistice prin care puteau fi furnizate inclusiv bunuri cu dublă utilizare și echipamente destinate armatei ruse. Wildberries și autoritățile ruse au respins anterior acuzațiile privind utilizarea companiei în scopuri militare. Reuters a relatat în iulie că mai multe depozite ale retailerului au fost lovite de drone ucrainene.

Pierderile au afectat și comercianții care își depozitau marfa în centrele Wildberries. Potrivit estimărilor asociațiilor de profil din Rusia citate de presa locală, prejudiciile vânzătorilor s-ar ridica la sute de miliarde de ruble, în timp ce mai mulți antreprenori s-au plâns de compensații insuficiente sau inexistente.

Pentru a reduce dependența de marile depozite, grupul RWB, din care face parte Wildberries, a început să dezvolte o rețea de centre de fulfillment partenere și puncte de recepție a mărfurilor, menite să disperseze fluxurile logistice.

În pofida pierderilor, Tatiana Kim își păstrează statutul de cea mai bogată femeie din Rusia. Estimările privind averea sa diferă însă în funcție de metodologie: Bloomberg o evaluează la 6,4 miliarde de dolari, în timp ce ediția rusă Forbes estima la sfârșitul lunii august o avere de aproximativ 5 miliarde de dolari.