Companie-fantomă din anturajul lui Putin, amendată în Marea Britanie pentru încălcarea sancțiunilor

Autoritățile britanice au aplicat o amendă de 300.000 de lire sterline (aproximativ 345.000 de euro) companiei Markom Management Limited, o entitate asociată cu familia oligarhilor ruși Arkadi și Boris Rotenberg – prieteni apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit Financial Times, sancțiunea a fost anunțată de Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), o structură aflată în subordinea Trezoreriei britanice.

Firma a fost sancționată pentru efectuarea unei plăți de 416.590 de lire sterline către o persoană aflată pe lista neagră a sancțiunilor impuse de Regatul Unit, în contextul anexării Crimeei și al invaziei ruse în Ucraina. OFSI precizează că responsabilii Markom Management au ordonat transferul de bani știind cu exactitate că destinatarul era vizat de măsurile restrictive.

Conform unui raport publicat în 2020 de Subcomitetul Senatului SUA privind arta și sancțiunile, compania face parte din Markom Group, un conglomerat controlat de avocatul Mark Omelnitsky. Grupul ar fi fost folosit de familia Rotenberg pentru a gestiona structuri opace implicate în tranzacții cu opere de artă de mare valoare, menite să ocolească regimul internațional de sancțiuni.

Arkadi și Boris Rotenberg, considerați apropiați personali ai lui Putin, se află pe listele de sancțiuni ale Regatului Unit, Uniunii Europene și Statelor Unite. Marea Britanie a înghețat activele celor doi oligarhi și ale membrilor familiei lor, în conformitate cu legislația aplicabilă împotriva celor care sprijină sau beneficiază de pe urma regimului Kremlinului.

Acest nou caz scoate în evidență metodele sofisticate prin care rețelele oligarhice rusești încearcă să ocolească sancțiunile internaționale, folosind companii-fantomă, structuri intermediare și tranzacții prin piețe mai puțin reglementate, cum este sectorul operelor de artă. Autoritățile britanice susțin că vor continua să investigheze și să penalizeze orice încălcare a măsurilor impuse în contextul războiului din Ucraina.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#companie #Marea Britanie #Putin

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Companiile rusești din Emiratele Arabe Unite (EAU) se confruntă cu o nouă criză majoră, după ce băncile locale au început să blocheze și să închidă în masă conturile firmelor cu legături cu Rusia. Potrivit publicației RBK, care citează surse din rândul avocaților și consultanților financiari, între 20% și 30% dintre companiile rusești din EAU au fost deja afectate de controale, restricții operaționale sau închiderea completă a conturilor.

Emiratele, devenite un hub vital pentru comerțul paralel și finanțele rusești după începerea războiului din Ucraina, par acum să-și revizuiască drastic toleranța față de afacerile din Rusia. Numărul firmelor rusești înregistrate în EAU a trecut de 4.000, dar noile măsuri stricte de conformitate și control bancar indică o schimbare de atitudine, cel mai probabil sub presiunea Occidentului.

„Se întâmplă ca un cont să fie închis doar pentru că un client nu a răspuns la un apel telefonic sau nu a trimis un document exact la ora stabilită”, declară Maria Ciumanova, partener FTL Advisers. Băncile solicită uneori până la 20 de documente diferite, legalizate, care trebuie prezentate în decurs de 24 de ore, avertizează specialiștii.

Băncile din EAU sunt în special atente la activitatea economică a companiilor și încearcă să identifice acei clienți care nu desfășoară afaceri reale pe teritoriul țării. Nu doar firmele fictive sunt afectate — inclusiv companii cu activitate legitimă și rulaje consistente au început să raporteze probleme cu băncile.

În plus, băncile monitorizează atent respectarea regimurilor de sancțiuni internaționale. Sunt vizate nu doar companiile aflate direct pe listele negre ale SUA, UE sau Marii Britanii, ci și cele care colaborează cu parteneri sancționați.

Potrivit datelor companiei Uppercase, în 2024 au fost înregistrate în EAU peste 100 de firme noi cu capital rusesc, de 2,5 ori mai multe decât în 2023. Cu toate acestea, aproximativ 14% dintre companiile înregistrate anterior au fost deja închise.

Cele mai multe afaceri rusești deschise în Emirate provin din retail (26%), IT (21%) și producție industrială (14%).

Această „epurare” bancară indică o posibilă repoziționare a EAU între interesele comerciale rusești și presiunea tot mai mare din partea Occidentului pentru a rupe legăturile cu structurile economice care ar putea sprijini indirect efortul de război al Moscovei.