Banii din tirul burdușit cu valută vor ajunge în caznaua statului

Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale a Centrului Național Anticorupție (ARBI) a demarat procedura de transfer a mijloacelor bănești, în valoare de peste 32 de milioane de lei, în beneficiul statului. Banii urmează să ajungă, în următoarele zile, la bugetul de stat.

Potrivit ARBI, în aprilie 2020, agenția a recepționat o delegație de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cu privire la efectuarea investigațiilor financiare paralele în cadrul cauzei penale, pornite pe faptul contrabandei de circa 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali, la traversarea frontierei. În acest context, Agenția a aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești, acestea fiind plasate pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție.

Ulterior cauza penală a fost remisă în instanța de judecată, banii fiind confiscați, printr-o decizie judecătorească, care a devenit, în timp, definitivă. Ca rezultat, ARBI a inițiat procedura de transfer a echivalentului celor 1,6 milioane de euro către stat.

De menționat că, în prezent, pe conturile trezoreriale ale Agenției se află echivalentul a circa 76 000 000 de lei, dintre care: 16,8 milioane de lei, 2,5 milioane de euro, 473 de mii de dolari, 132 de mii de ruble rusești, 33 de mii de hrivne ucrainești, 3 mii de lei românești, 3 230 de lire sterline și 1500 de franci elvețieni.

ARBI precizează că, procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătoresc și Serviciul Fiscal de Stat.

Amintim că, banii ar aparține tânărului moldovean cu afaceri la Londra, Adriano Dulgher. La 12 mai 2020, a declarat că banii îi aparțin. A spus că urma să-i declare, doar că nu a reușit să ajungă la timp, din cauza pandemiei.

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Aproape 1 miliard de dolari în poziții cripto cu efect de levier au fost lichidate luni, în urma unui nou val de scăderi bruște care a accelerat vânzările de pe piață, relatează Bloomberg. Corecția puternică a afectat atât cele mai tranzacționate criptomonede, cât și tokenurile mici, cu lichiditate redusă.

Bitcoin s-a depreciat cu 8% și a coborât până la 83.824 de dolari la New York, ceea ce a marcat o scădere de aproape 30% față de începutul lunii octombrie. Ethereum a înregistrat o pierdere și mai severă, de 10%, ajungând la 2.719 dolari — cu 36% sub nivelul de acum șapte săptămâni.

Cele mai afectate au fost criptomonedele mici și volatile, preferate de traderi în perioadele de creștere datorită randamentelor ridicate, dar care se dovedesc vulnerabile în momente de stres.

Indicele MarketVector, care urmărește evoluția jumătății inferioare a topului celor mai mari 100 de active digitale, a scăzut cu aproape 70% în acest an, reflectând amploarea corecției din segmentul tokenurilor alternative.