Un expert în criptomonede a ajutat Coreea de Nord să se sustragă sancţiunilor americane. Pedeapsa primită

Un expert în criptomonede a fost condamnat marţi la peste cinci ani de închisoare federală pentru că a ajutat Coreea de Nord să se sustragă sancţiunilor americane.

Virgil Griffith, în vârstă de 39 de ani, a pledat vinovat anul trecut pentru conspiraţie, recunoscând că a făcut o prezentare la o conferinţă despre criptomonede la Pyongyang în 2019, chiar şi după ce guvernul SUA i-a refuzat cererea de a călători acolo.

Un hacker bine cunoscut, Griffith a dezvoltat, de asemenea, „infrastructura şi echipamentele pentru criptomonede în interiorul Coreei de Nord”, au scris procurorii în documentele instanţei. La conferinţa din 2019, el a sfătuit peste 100 de persoane, inclusiv câteva care păreau să lucreze pentru guvernul nord-coreean, despre cum să folosească criptomonede pentru a se sustrage sancţiunilor şi a obţine independenţa faţă de sistemul bancar global, scrie AP.

Statele Unite şi Consiliul de Securitate al ONU au impus sancţiuni tot mai severe Coreei de Nord în ultimii ani pentru a încerca să ţină în frâu programele sale nucleare şi balistice. Guvernul SUA a modificat sancţiunile împotriva Coreei de Nord în 2018 pentru a interzice „unei persoane din SUA, indiferent unde se află” să exporte tehnologie către Coreea de Nord.

Procurorii au declarat că Griffith a recunoscut că prezentarea sa a însemnat un transfer de cunoştinţe tehnice către participanţii la conferinţă.

„Griffith este un cetăţean american care a ales să se sustragă sancţiunilor din propria ţară pentru a furniza servicii unei puteri străine ostile”, au scris procurorii. „A făcut acest lucru ştiind că acea putere – Coreea de Nord – se face vinovată de atrocităţi împotriva propriului popor şi a făcut ameninţări împotriva Statelor Unite citând capacităţile sale nucleare”.

Avocatul apărării, Brian Klein, l-a descris pe Griffith drept un „om de ştiinţă strălucit, format la Caltech, care a dezvoltat o curiozitate la limita obsesiei” faţă de Coreea de Nord. „El se vedea pe sine – deşi arogant şi naiv – ca acţionând în interesul păcii”, a spus Klein. „Îşi iubeşte ţara şi nu şi-a propus niciodată să facă vreun rău”.

#sanctiuni #crypto #Coreea de Nord

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul Concurenței a trecut la analiza aprofundată a tranzacției prin care „Moldretail Group” SRL, operatorul mai multor rețele de magazine din Republica Moldova, intenționează să preia controlul asupra „Honest Company” SRL, compania care gestionează magazinele „Merci”.

Autoritatea de concurență a dispus investigarea operațiunii în Faza a II-a, după ce examinarea preliminară a scos la iveală o serie de îngrijorări privind efectele tranzacției asupra piețelor de achiziționare și comercializare cu amănuntul a produselor preponderent alimentare.

„Moldretail Group” operează rețelele „Linella”, „Fidesco”, „Cip Market”, „Bravo” și „Slavena Megamarket”. Preluarea „Honest Company” ar adăuga în portofoliul grupului și magazinele care activează sub marca „Merci”.

Potrivit Consiliului Concurenței, tranzacția ar putea conduce la consolidarea unei poziții dominante pe piața aprovizionării rețelelor comerciale cu produse alimentare. Autoritatea examinează inclusiv riscul ca unii furnizori care colaborează cu „Honest Company”, dar nu livrează produse rețelelor deținute de „Moldretail Group”, să piardă accesul la anumite piețe de desfacere.

O altă îngrijorare vizează comerțul cu amănuntul. Prin preluarea magazinelor „Merci”, grupul ar putea obține sau consolida o poziție dominantă în anumite zone geografice, unde numărul concurenților și alternativele disponibile consumatorilor sunt mai reduse.

Investigația aprofundată urmează să se desfășoare în termen de până la 90 de zile lucrătoare. Consiliul Concurenței precizează că trecerea la Faza a II-a nu înseamnă automat că tranzacția va fi declarată incompatibilă cu mediul concurențial. Procedura presupune evaluarea detaliată a efectelor posibile înaintea adoptării unei decizii finale.

Totodată, „Moldretail Group” poate propune angajamente sau măsuri prin care să înlăture îndoielile autorității. În funcție de rezultatele analizei, Consiliul Concurenței poate autoriza tranzacția, o poate aproba cu anumite condiții sau o poate interzice.

Grupul de afaceri din spatele „Moldretail Group” este asociat familiei omului de afaceri Vasile Dragan. În anul 2014, „Ducates Grup” SRL a preluat rețeaua „Unimarket”, gestionată ulterior de „Moldretail Group”. În același an, firmele familiei Dragan au preluat și spațiile comerciale ale „Stati-Market”, companie care administra magazinele „Pyaterochka”.

Familia Dragan deține afaceri în industria vinului din Republica Moldova, Rusia și Italia, precum și participații în compania „Carmez”. Potrivit unei estimări publicate anterior de „Delovoy Petersburg”, averea lui Vasile Dragan în Rusia s-ar ridica la aproximativ 1,2 miliarde de ruble, echivalentul a circa 19 milioane de dolari.