Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi că hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei, proveniți din activități în domeniul pariurilor sportive, a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău. Dosarul vizează acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală în legătură cu sume transferate în conturile din Germania și Liechtenstein ale unei companii implicate în această afacere.
Chiar dacă inculpatul nu a fost de acord cu decizia primei instanțe, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele prezentate de procurorii PCCOCS și a confirmat legalitatea confiscării sumei de peste 28 de milioane de lei. În plus, s-a decis menținerea sechestrelor aplicate asupra bunurilor în valoare de peste 35.000.000 de lei.
Aceste sechestre vor fi valorificate de stat în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. PCCOCS a dezvăluit în iulie 2023 că sumele confiscate au fost transferate pe conturile companiei în Germania și Liechtenstein, alimentând suspiciunile de implicare în activități ilicite legate de pariurile sportive.
