Mașinăria de spălat bani a detonat în Olanda! Un moldovean a fost adus acasă în cătușe

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat ieri reținerea unui cetățean al Republicii Moldova, cercetat într-un dosar de spălare de bani, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Individul a fost interceptat pe Aeroportul Internațional Chișinău și este acum în custodia CNA.

Dosarul, inițiat de organul de urmărire penală al CNA, îl vizează pe inculpatul care, împreună cu beneficiarul real al unei societăți nerezidente și alte persoane neidentificate, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. La data de 3 iulie 2023, CNA a încheiat investigația penală și a transmis cauza în instanța de judecată prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în absența învinuitului.

Conform informațiilor obținute în urma anchetei, inculpatul, în complicitate cu beneficiarul efectiv al unei societăți nerezidente și alți complici neidentificați, a orchestrat un plan pentru a disimula originea ilicită a sumei de 1.600.000 de lei. Acești bani proveneau dintr-un credit bancar acordat unei societăți comerciale din Republica Moldova de către Banca de Economii. Pentru a ascunde această sursă ilicită, inculpatul a facilitat conversia sumei în dolari SUA și transferul acestora în contul unei societăți nerezidente din Cipru, beneficiarii finali incluzând și un cetățean al Federației Ruse.

Inculpatul, care a fost reținut în Regatul Țărilor de Jos și extrădat în Republica Moldova, a fost plasat în detenție în izolatorul CNA. Autoritățile vor informa instanța de judecată asupra progreselor cazului, iar acesta urmează să fie judecat în conformitate cu legile și procedurile judiciare din țara noastră.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#moldovean #spalare de bani #Olanda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat sancțiuni, a dispus executări silite și a intensificat controalele fiscale în perioada 15–19 decembrie 2025, stabilind obligații suplimentare la buget în valoare de 17,67 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, 13,07 milioane de lei reprezintă impozite, taxe, majorări de întârziere și alte plăți, iar 4,60 milioane de lei sunt amenzi fiscale.

În intervalul menționat, Direcția generală control a emis 94 de decizii privind încălcarea legislației fiscale. Totodată, au fost întocmite 41 de procese-verbale contravenționale, cu amenzi aplicate în sumă de 61,6 mii de lei.

Pentru stingerea restanțelor față de bugetul public național, SFS a încasat prin executare silită 43,43 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei, 42,94 milioane de lei, a fost recuperată din conturile bancare ale contribuabililor restanțieri, iar alte 0,49 milioane de lei din casieriile acestora. În urma acțiunilor preliminare de conformare, contribuabilii au achitat suplimentar restanțe în valoare de 7,26 milioane de lei.

În ceea ce privește rambursările, SFS a emis 105 decizii privind restituirea TVA, fiind acceptată spre restituire suma de 133,59 milioane de lei.

Tot în această perioadă, Serviciul Fiscal de Stat a preluat în evidență 14 dosare cu bunuri confiscate, în valoare totală de 19,12 mii de lei, provenite de la MAI, CNA, instanțe de judecată și structuri ale SFS. Din comercializarea acestor bunuri, la bugetul de stat au fost transferate 43,22 mii de lei.

În ansamblu, în perioada 15–19 decembrie 2025, încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit circa 1,3 miliarde de lei. De la începutul anului, încasările au ajuns la aproximativ 76,6 miliarde de lei, în creștere cu 9,4 miliarde de lei sau cu 14% față de perioada similară a anului trecut.