Mașinăria de spălat bani a detonat în Olanda! Un moldovean a fost adus acasă în cătușe

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat ieri reținerea unui cetățean al Republicii Moldova, cercetat într-un dosar de spălare de bani, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Individul a fost interceptat pe Aeroportul Internațional Chișinău și este acum în custodia CNA.

Dosarul, inițiat de organul de urmărire penală al CNA, îl vizează pe inculpatul care, împreună cu beneficiarul real al unei societăți nerezidente și alte persoane neidentificate, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. La data de 3 iulie 2023, CNA a încheiat investigația penală și a transmis cauza în instanța de judecată prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în absența învinuitului.

Conform informațiilor obținute în urma anchetei, inculpatul, în complicitate cu beneficiarul efectiv al unei societăți nerezidente și alți complici neidentificați, a orchestrat un plan pentru a disimula originea ilicită a sumei de 1.600.000 de lei. Acești bani proveneau dintr-un credit bancar acordat unei societăți comerciale din Republica Moldova de către Banca de Economii. Pentru a ascunde această sursă ilicită, inculpatul a facilitat conversia sumei în dolari SUA și transferul acestora în contul unei societăți nerezidente din Cipru, beneficiarii finali incluzând și un cetățean al Federației Ruse.

Inculpatul, care a fost reținut în Regatul Țărilor de Jos și extrădat în Republica Moldova, a fost plasat în detenție în izolatorul CNA. Autoritățile vor informa instanța de judecată asupra progreselor cazului, iar acesta urmează să fie judecat în conformitate cu legile și procedurile judiciare din țara noastră.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#moldovean #spalare de bani #Olanda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a declarat că progresele înregistrate de Chișinău sunt recunoscute de toate statele membre, iar procesul de negociere trebuie să avanseze în funcție de reformele realizate. Liderul francez a afirmat că toate capitolele de negociere urmează să fie deschise, pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile necesare.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, după discuțiile liderilor europeni privind extinderea Uniunii Europene și reformele necesare pentru pregătirea blocului comunitar de primirea unor noi membri.

Întrebat de o jurnalistă de la TVR Moldova despre atmosfera discuțiilor și despre eventualele blocaje în deschiderea celorlalte grupuri de capitole pentru Republica Moldova, Macron a subliniat că rezultatele reformelor de la Chișinău nu pot fi trecute cu vederea.

„Există mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, care au făcut progrese și acestea au fost constatate. Dorința noastră este să avansăm conform metodologiei pe care am stabilit-o, bazată pe meritele proprii ale fiecărei țări”, a declarat președintele francez.

Macron a insistat că Republica Moldova a demonstrat progrese importante pe calea integrării europene și că acestea sunt recunoscute inclusiv la nivelul Consiliului European.
„Nimeni nu poate ignora toate progresele făcute de Republica Moldova”, a afirmat liderul de la Paris.

Președintele francez a evidențiat și sprijinul oferit de Franța Republicii Moldova în ultimii ani, în special pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor externe, pe care le-a descris drept provocări inclusiv pentru securitatea europeană.

„Știți cât de mult s-a implicat Franța în ultimii ani alături de Republica Moldova pentru combaterea dezinformării, pentru combaterea ingerințelor externe și, în acest fel, pentru securitatea noastră. Susțin foarte puternic ceea ce a făcut președinta dumneavoastră și ceea ce continuă să se facă prin reformele Guvernului”, a declarat Emmanuel Macron.

Potrivit liderului francez, în cadrul discuțiilor dintre șefii de stat și de guvern a existat o recunoaștere unanimă a progreselor Republicii Moldova. „A fost foarte clar în discuțiile de ieri că toată lumea recunoaște progresele făcute de Republica Moldova. Prin urmare, în funcție de aceste progrese, toate capitolele vor fi deschise, astfel încât meritele să fie recunoscute și lucrurile să poată avansa”, a precizat Macron.

Declarațiile vin la câteva zile după ce Republica Moldova a făcut un nou pas în negocierile de aderare. Pe 13 octombrie 2026, Uniunea Europeană și Republica Moldova au deschis negocierile pentru grupurile de capitole 2 și 3, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea incluzivă. Cele două grupuri cuprind împreună 17 capitole de negociere.