Băncile turcești au început să închidă conturile companiilor din Rusia

01 Feb. 2024, 08:49
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
01 Feb. 2024, 08:49 // Actual //  bani.md

Companiile rusești se confruntă cu închiderea conturilor în băncile turcești, iar persoanele care doresc să deschidă un card bancar se confruntă cu cerințe mai stricte, susțin proprietarii de afaceri, consultanții financiari și reprezentanții asociațiilor de afaceri, scrie Moskow Times.

De la sfârșitul anului trecut, băncile turcești au început să suspende plățile legate de Rusia, au informat Bloomberg și Kommersant. Potrivit interlocutorilor operațiunile sunt încă înghetate. Mai mult, dacă anterior restricțiile includeau companiile aflate sub sancțiuni, acum acest lucru s-a extins la aproape toată lumea.

Până în decembrie, Turcia avea „două bănci omnivore și două bănci semiomnivore” în ceea ce privește colaborarea cu Rusia. Prima categorie a fost amenințată cu includerea în lista americană SDN (Specially Designated Nationals List – o listă de persoane sancționate). După aceea, au închis conturile corespondente ale unei părți semnificative a companiilor și băncilor rusești. Băncile „semi-omnivore” au început și ele să rupă relațiile, dar mai ales cu cei care au devenit clienți după începutul războiului din Ucraina, susține sursa publicației.

„Companiile au început de fapt să fie sfătuite să finalizeze tranzacțiile cu banca și să închidă conturile. Acest lucru se aplică în primul rând întreprinderilor care au folosit Turcia ca jurisdicție de tranzit pentru plăți și livrări, precum și comercianților de petrol și gaze”, spune consultantul internațional de plăți Iskander Mirgalimov. De asemenea, potrivit acestuia, băncile turcești înăsprește condițiile pentru deschiderea de conturi pentru persoane fizice – dacă cardurile anterioare erau emise tuturor, acum există o cerință ca noii clienți să mențină solduri mari ale depozitelor.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

16 Aug. 2025, 08:35
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Ursu Victor
16 Aug. 2025, 08:35 // Bănci şi Finanţe //  Ursu Victor

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă rapid pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram și este promovată intens pe rețelele de socializare.

Potrivit instituției, escrocheria funcționează prin crearea unor grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată cu ajutorul roboților și al conturilor false. Așa-ziși „experți” promit câștiguri rapide din tranzacții, inclusiv în criptomonede, și îi conving pe utilizatori să atragă alți membri în schimbul unor „recompense”.

Victimele sunt îndemnate să transfere bani în „conturi de tranzacționare” fictive, unde le sunt afișate profituri false pentru a câștiga încredere. În momentul în care încearcă să-și retragă fondurile, li se cer taxe inventate. „Profiturile afișate sunt doar iluzorii, concepute pentru a stimula investiții mai mari”, avertizează CNPF.

Modelul utilizat seamănă cu o schemă piramidală clasică, unde remunerațiile participanților provin din contribuțiile noilor recruți și nu din activități economice reale. Astfel de structuri sunt nesustenabile și conduc inevitabil la pierderi pentru majoritatea investitorilor.

Un aspect îngrijorător este implicarea tot mai frecventă a adolescenților, care sunt ademeniți cu promisiuni de câștiguri rapide și recompense. CNPF atrage atenția asupra necesității unei educații financiare mai solide în rândul tinerilor și a unei supravegheri atente din partea părinților.

Pentru protecția cetățenilor, instituția recomandă:

verificarea autorizațiilor firmelor de investiții,

evitarea transmiterii de date personale sau financiare prin aplicații de mesagerie,

prudență maximă față de promisiunile de câștiguri rapide și ușoare,

sesizarea imediată a CNPF și blocarea contactelor suspecte.Autoritatea subliniază că orice implicare în astfel de scheme poate duce la pierderi financiare serioase și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași de oferte care par „prea bune pentru a fi adevărate”.

 
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII