Binance, cea mai mare platformă crypto din lume, dați în judecată de autoritățile de reglementare din SUA

Binance, cea mai mare platformă crypto din lume, şi directori ai acesteia, între care directorul şi fondatorul acesteia, Changpeng Zhao, au fost daţi în judecată de autorităţile de reglementare din SUA pentru încălcări ale reglementărilor, potrivit unui dosar al instanţei de luni, citat de Reuters.

Binance a efectuat, cel puţin din iulie 2019 până în prezent, „ tranzacţii cu instrumente derivate pe mărfuri în numele unor persoane din SUA”, încălcând legile SUA, a spus autoritatea de reglementare a tranzacţiilor cu instrumente financiare de mărfuri, CFTC, în plângerea sa.

Programul de conformitate al Binance a fost „ineficient”, iar firma, sub conducerea lui Zhao, le-a spus angajaţilor şi clienţilor să ocolească controalele de conformitate, a spus CFTC.

De asemenea, fostul director de conformitate al Binance, Samuel Lim, este acuzat că a ajutat şi a favorizat încălcările de reglementări de către Binance.

Binance nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Binance domină sectorul global al activelor digitale. Prin platforma sa principală, Binance.com, anul trecut au avut loc tranzacţii în valoare de aproximativ 23.000 de miliarde de dolari, potrivit furnizorului de date CryptoCompare.

Volumul său de tranzacţionare a atins 34.000 de miliarde de dolari în 2021, a spus Zhao anul trecut.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#crypto #binance #tranzactii #judecata

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Încasările la Bugetul public național au ajuns la 9,3 miliarde de lei de la începutul anului 2026, în creștere cu aproximativ 1,2 miliarde de lei sau 15,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.

Doar în perioada 9–13 februarie, Fiscul a acumulat la buget circa 860,2 milioane de lei. Pe parcursul aceleiași săptămâni, autoritatea fiscală a încasat prin executare silită 48,12 milioane de lei. Din această sumă, 47,37 milioane de lei au fost retrași din conturile bancare ale contribuabililor restanțieri, iar 0,75 milioane de lei au fost încasați din casieriile acestora. Totodată, în urma măsurilor preliminare întreprinse, au fost stinse benevol restanțe în valoare de 15,22 milioane de lei.

În urma controalelor desfășurate, au fost emise 118 decizii privind încălcarea legislației, fiind calculate obligații suplimentare la buget în sumă de 3,7 milioane de lei, dintre care 2,1 milioane de lei reprezintă impozite, taxe și majorări de întârziere, iar 1,6 milioane de lei — amenzi aplicate. De asemenea, au fost întocmite 121 de procese-verbale contravenționale, cu sancțiuni în valoare totală de 168,3 mii lei.

În aceeași perioadă, au fost emise 58 de decizii de restituire a TVA, fiind acceptată spre rambursare suma de 132,43 milioane de lei. Totodată, 252 de contribuabili au conectat 343 de echipamente de casă și control la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.

Serviciul Fiscal de Stat a mai anunțat că a preluat în evidență 29 de dosare cu bunuri confiscate, în valoare totală de 74,2 mii lei, iar din comercializarea acestora au fost transferați la buget 87,82 mii lei.