Cei mai mulți bani oferiți vreodată de Autoritatea Financiară Americană ca ”premiu”, unui informator despre Ericsson

26 Mai 2023, 18:45
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
26 Mai 2023, 18:45 // Actual //  bani.md

Suma record de 279 de milioane de dolari acordată la începutul acestei luni de către Comisia pentru valori mobiliare şi burse a fost oferită în urma unui caz de mită împotriva companiei de telecomunicaţii Ericsson, scrie WSJ.

Premiul acordat în cadrul programului „cash for tips” al SEC a fost legat de acordul de 1,1 miliarde de dolari pe care compania suedeză l-a încheiat cu autorităţile americane în 2019, în legătură cu acuzaţiile potrivit cărora a conspirat să facă plăţi ilegale pentru a câştiga afaceri în cinci ţări, încălcând legile americane împotriva mitei, potrivit unor persoane familiare cu acest caz.

SEC nu a numit acţiunea de aplicare a legii care stă la baza premiului şi nu a identificat informatorul, în conformitate cu normele de protecţie a informatorilor care împiedică autoritatea de reglementare să divulge aceste informaţii publicului.

O serie de presupuşi paşi greşiţi din 2019 au determinat Ericsson să accepte în martie să pledeze vinovat şi să plătească o amendă suplimentară de aproximativ 207 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile de încălcare a acordului de amânare a urmăririi penale încheiat în 2019 cu Departamentul de Justiţie.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

24 Feb. 2026, 09:12
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
24 Feb. 2026, 09:12 // Actual //  Grîu Tatiana

Schema de livrări fictive de peste 40 de milioane de lei a fost deconspirată de autorități în domeniul fabricării geamurilor termopan, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea unei companii din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), firma ar fi pus în aplicare, în perioada 2023–2025, o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare producerii geamurilor de termopan. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei.

În urma probelor acumulate, au fost efectuate percheziții la sediile companiei vizate. Anchetatorii au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, dar și obiecte interzise, inclusiv cartușe. De asemenea, au fost depistate și ridicate sume de bani în lei și valută străină, echivalentul a aproximativ 4 milioane de lei, care ar proveni din activitatea infracțională investigată.

Trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei, au fost recunoscute în calitate de bănuiți în acest dosar.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!