Cei mai mulți bani oferiți vreodată de Autoritatea Financiară Americană ca ”premiu”, unui informator despre Ericsson

26 Mai 2023, 18:45
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
26 Mai 2023, 18:45 // Actual //  bani.md

Suma record de 279 de milioane de dolari acordată la începutul acestei luni de către Comisia pentru valori mobiliare şi burse a fost oferită în urma unui caz de mită împotriva companiei de telecomunicaţii Ericsson, scrie WSJ.

Premiul acordat în cadrul programului „cash for tips” al SEC a fost legat de acordul de 1,1 miliarde de dolari pe care compania suedeză l-a încheiat cu autorităţile americane în 2019, în legătură cu acuzaţiile potrivit cărora a conspirat să facă plăţi ilegale pentru a câştiga afaceri în cinci ţări, încălcând legile americane împotriva mitei, potrivit unor persoane familiare cu acest caz.

SEC nu a numit acţiunea de aplicare a legii care stă la baza premiului şi nu a identificat informatorul, în conformitate cu normele de protecţie a informatorilor care împiedică autoritatea de reglementare să divulge aceste informaţii publicului.

O serie de presupuşi paşi greşiţi din 2019 au determinat Ericsson să accepte în martie să pledeze vinovat şi să plătească o amendă suplimentară de aproximativ 207 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile de încălcare a acordului de amânare a urmăririi penale încheiat în 2019 cu Departamentul de Justiţie.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

02 Iul. 2025, 16:22
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Ursu Victor
02 Iul. 2025, 16:22 // Bani și Afaceri //  Ursu Victor

Dosarul fraudelor de la sanatoriul „Speranța” din Vadul lui Vodă avansează cu pași mici, după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul Procuraturii și a menținut arestul la domiciliu pentru directoarea instituției, Olga Arseni, directorul adjunct și un intermediar. Decizia, pronunțată pe 1 iulie, confirmă hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, care pe 12 iunie schimbase arestul preventiv în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Procurorii contestă măsura, invocând riscuri de influențare a martorilor, distrugere de probe și obstrucționarea anchetei. Până în prezent, anchetatorii au audiat angajați ai sanatoriului, au ridicat documente contabile și au trimis multiple interpelări către instituții publice. Investigația, spun procurorii, este abia la jumătate, iar volumul de probă ce urmează a fi administrat necesită limitarea libertății acuzaților.

Arseni și complicii săi au fost reținuți pe 27 mai, sub acuzațiile de corupere pasivă, trafic de influență și delapidarea averii străine. Potrivit Centrului Național Anticorupție, directoarea ar fi cerut mită între 10.000 și 40.000 de lei pentru aranjarea licitațiilor publice și pentru a tolera nereguli grave în gestionarea sanatoriului. De asemenea, o parte din plățile făcute de pacienți pentru tratamente balneare nu era trecută în contabilitate, banii fiind deturnați în scopuri personale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
NO COMMENT | FOOD&DRINKS ŞI HORECA EXPO, DESCHISE LA MOLDEXPO
NO COMMENT | FOOD&DRINKS ŞI HORECA EXPO, DESCHISE LA MOLDEXPO
NO COMMENT | OFICIALII AU DEPUS FLORI DE 9 MAI LA MEMORIALUL „ETERNITATE”
NO COMMENT | OFICIALII AU DEPUS FLORI DE 9 MAI LA MEMORIALUL „ETERNITATE”
NO COMMENT | PROTEST ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI ȘI A SUSŢINERII PENTRU LIBERTATEA PRESEI
NO COMMENT | PROTEST ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI ȘI A SUSŢINERII PENTRU LIBERTATEA PRESEI
NO COMMENT | RESTAURANT CUPRINS DE FLĂCĂRI
NO COMMENT | RESTAURANT CUPRINS DE FLĂCĂRI
NO COMMENT | MILITARII MOLDOVENI, DETAȘAȚI ÎN KOSOVO, AU REVENIT ACASĂ
NO COMMENT | MILITARII MOLDOVENI, DETAȘAȚI ÎN KOSOVO, AU REVENIT ACASĂ
NO COMMENT | CARABINIERII MOLDOVENI PLEACĂ ÎN KOSOVO
NO COMMENT | CARABINIERII MOLDOVENI PLEACĂ ÎN KOSOVO