Procuratura Generală anunță că una dintre cele cinci grupări criminale din cadrul dosarului penal denumit generic „Metalferos” a fost trimisă de către procurori pe banca acuzaților.
Procuratura anunță că e vorba de opt persoane, care sunt acuzate că au creat și condus un grup criminal organizat implicat în diferite inginerii la companie.
Liderul grupului infracțional a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase cu complicitatea directorului Metalferos de la companiile pe care tot el le gestiona prin intermediari. Companiilor fictive li se oferea un preț mai mare comparativ cu ceilalți agenți economici. Ulterior, bani ajungeau pe conturile altor companii.
Fierul vechi era cumpărat de la populație la un preț mic, iar în contractele semnate care erau prezentat la bancă era indicat un preț mai mare. Diferența de preț era cash-uită de pe conturile companiilor implicate în schemă.
Prin schema respectivă, compania controlată de stat Metalferos a fost delapidată de 736,5 mil. de lei.
La moment procurorii întreprind toate măsurile necesare în vederea identificării tuturor figuranților, administrării probatoriului, precum și, după caz, indisponibilizării bunurilor infracționale, în vederea asigurării confiscării lor.
În 2020 Vladimir Plahotniuc, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, anunțat în căutare de organele de drept de la Chișinău, a avut drept de semnătură sau a fost beneficiar la cel puțin trei companii care au beneficiat direct sau indirect, de zeci de milioane de dolari de pe urma unor contracte cu Metalferos, societate pe acțiuni în care statul deține controlul.
Banii intrau în conturile companiilor afiliate lui Plahotniuc, inclusiv în perioada când acesta deținea funcții publice, doar că nici banii, nici firmele nu se regăseau în declarațiile de avere și interese ale fostului politician.
